警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 7月17日
新加坡疑似虚假智库用伪造员工资料接触安全专家
媒体调查发现，自称设在新加坡的东亚战略研究所（IEASS）使用疑似AI生成的员工档案、虚构履历和无效联系方式，主动接触新加坡、台湾及西方安全分析人士，疑似意在套取敏感信息。该事件引发对“伪装智库/咨询机构”收集情报行为的警惕，也再次凸显相关网络社工与信息刺探风险。
媒体调查发现，自称设在新加坡的东亚战略研究所（IEASS）使用疑似AI生成的员工档案、虚构履历和无效联系方式，主动接触新加坡、台湾及西方安全分析人士，疑似意在套取敏感信息。该事件引发对“伪装智库/咨询机构”收集情报行为的警惕，也再次凸显相关网络社工与信息刺探风险。
新加坡武吉班让日拉邦路一座组屋过去两个月内发生三起火患，最近一起疑似人为纵火，警方已逮捕一名青年并继续调查是否涉及其他案件。事件引发居民担忧，相关部门已加强巡逻。
新加坡一名与30亿新元洗钱案有关的律师被起诉，指其涉嫌串谋伪造客户尽职调查文件，案件显示执业中介可能协助高风险资金流转。此案延续了新加坡对洗钱相关违法行为的高压打击，也可能引发对律师与地产交易合规审查的关注。
新加坡3亿新元洗钱案再有涉案人员获刑。王俊杰因协助向税务局和人力部作出虚假申报、伪造账目与合同，被判监32周并禁任公司董事5年。
新加坡警方提醒，近期出现针对Telegram用户的诈骗信息，骗子以查询GSTV资格为名诱导填写个人资料并索取验证码，进而接管账号。受害账号还可能被用于向联系人发送钓鱼链接或拉人进入虚假投资群组。
新加坡警方提醒公众警惕Telegram上冒充GST Voucher和MediSave的钓鱼信息，此类骗局已导致受害者Telegram账号被盗。诈骗者借政府补贴名义诱导点击假链接并套取个人信息，进而接管账号向联系人继续行骗。
新加坡法院裁定王珏参与一宗以虚假雇佣安排帮助外籍人士获取移民利益的骗局，判处监禁10周。案件涉及伪造就业准证申报、虚构投资安排及持续约18个月的欺骗行为。
新加坡企业服务商王俊杰因协助与3亿美元洗钱案相关公司伪造财务数据、向税务局提交虚假申报，被判监32周。案件显示其曾为多家涉案公司提供公司秘书和会计服务，并在财务报表和业务文件上作出虚假处理。
新加坡警方展开为期两周的执法行动，调查579名涉嫌诈骗或充当钱骡的人，涉案超过1469起、总损失逾1800万元。案件主要涉及电商、求职、冒充熟人或官员、投资及租房骗局，嫌犯可能面临欺诈、洗钱等指控。
新加坡一名女子因参与通过虚假投资和假雇佣安排为外国人获取就业准证的诈骗式安排，被判入狱10周。案件涉及伪造声明、长期实施的欺骗行为，以及外国人支付数十万新元“投资”换取工签和居留机会。
新加坡一名房产转让律师因涉嫌伪造与豪宅交易有关的文件被起诉，案件与该国 30 亿新元洗钱案有关。此案再次显示当局正持续追查相关房产交易及配套专业服务中的合规风险。
新加坡70岁女子张玉琳因再次充当网络爱情骗局“钱骡”，接收并转移3.81万新元赃款，被判坐牢10周。案件反映出网络爱情诈骗及洗钱链条仍在持续，且涉事者曾有类似前科。
新加坡一名男子出资4万元参与非法匿名账号售卖团伙，团伙通过无实名电话卡和加密货币结算为跨境诈骗提供账号支持，累计牵涉2393起诈骗案、损失超5108万元。该男子最终被判监禁四年并罚款5.2万元。
新加坡一宗利用电话卡和短信调制解调器批量注册WhatsApp、微信账号、供诈骗分子匿名作案的案件曝光，团伙涉案电话卡关联逾两千起诈骗案，造成损失超过5108万新元。出资参与的男子刘罗尼被判入狱四年并罚款5.2万新元。
新加坡一名70岁女子在明知曾被警方警告后，仍替网络情人接收并转汇来历不明款项，涉及金额3.81万新元，最终被判坐牢10周。案件显示，她并非首次卷入类似网恋诈骗相关资金流转，曾在2019年因类似行为接受强制性治疗。
新加坡一男子在冠病疫情期间谎称可供应口罩、手套和洗手液等医疗用品，骗取11名受害者近380万新元，并将部分款项用于赌博。案件涉及多起报案，控方要求至少判监8年9个月。
据报道，英伟达在亚洲建立新的客户白名单后，新加坡、马来西亚和日本获准购买AI芯片的客户数量减少一半以上。此举旨在防止芯片经第三国转卖至中国，可能影响当地AI算力云服务商的采购与扩张。
新加坡一名男子在冠病疫情期间虚称可供应口罩、手套和洗手液，并伪装为授权经销商，先后骗取11名受害者近380万元。其间部分赃款被用于赌博，且在保释期间仍继续行骗，案件将于下月宣判。
新加坡一名70岁女子在接到警方警告后，仍为“网络情人”接收并转移3.81万新元来历不明款项，其中部分来自爱情诈骗受害者，最终被判坐牢10周。此案显示电信/爱情诈骗资金流转风险仍在，且当事人并非初犯。
一名男子在冠病疫情期间谎称可供应口罩、手套和洗手液，并以假象吸引客户下单，骗取11名受害者近380万元，部分款项还被用于赌博。案件已认罪14项控状，预计下月宣判。