警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 7月19日
新加坡注册公司被指为海外赌博网站代收赌资
海外赌博网站 GemBet 被指利用多家新加坡注册公司的银行户头，通过 PayNow 向新加坡赌客收取世界杯等赛事赌资，并以教学视频引导充值。事件涉及非法线上博彩与可疑收款账户安排，可能带来监管与执法风险。
海外赌博网站 GemBet 被指利用多家新加坡注册公司的银行户头，通过 PayNow 向新加坡赌客收取世界杯等赛事赌资，并以教学视频引导充值。事件涉及非法线上博彩与可疑收款账户安排，可能带来监管与执法风险。
新加坡警方逮捕13名男女，指其为牟利而欺诈性注册后付费SIM卡，并将卡片转交犯罪团伙使用。案件涉及电诈、非法放贷等活动，相关人员后续将被起诉，涉案者还可能面临禁办新手机线及鞭刑等处罚。
印尼警方在雅加达北部突袭一处民宅，查获用于生产依托咪酯电子烟弹的大量证据，并逮捕一名新加坡籍男子。案件涉及跨境走私与制毒链条，警方仍在追查背后团伙和产量规模。
警示 《海峡时报》调查称，海外博彩网站 GemBet 通过新加坡注册公司接收 PayNow 交易，向本地赌客提供世界杯非法投注服务。事件涉及跨境非法赌博、疑似本地支付通道及监管风险，且新加坡当局此前已持续打击相关网站与账户。
一名在新加坡工作多年的菲律宾女佣，利用雇主家中出入便利，多次盗取名表、首饰和现金，涉案总值超过21万新元。案件已认罪并获判监3年2个月，绝大部分赃物仍未追回。
一名菲律宾籍女佣在新加坡工作期间，多次盗取雇主珠宝和现金，总值超过21万新元，并将赃物带回菲律宾变卖和置产。案件已认罪并判监3年2个月，部分赃物仍未追回，雇主还曾因此遭无牌放贷者骚扰。
一名菲律宾籍女佣在新加坡从雇主保险箱中多次盗取现金和珠宝，涉案总额超过21.7万新元，并将赃款用于在菲律宾购置房产和车辆。她已认罪并被判处三年两个月监禁，案件凸显住家保姆制度下的信任与财产安全风险。
新加坡警方逮捕一名41岁男子，指其冒充装修公司员工接单后收取款项却未完成装修，涉案金额超过8.6万新元。警方称其还疑似涉及其他类似骗局，案件将于7月18日提控。
新加坡中央肃毒局本月在全岛展开反毒行动，逮捕100名疑似毒品犯，并查获价值逾3.4万新元的毒品。案件涉及大麻、海洛因和冰毒等，部分嫌疑人面临贩毒调查。
新加坡一名菲律宾籍女佣被指四年间两度从雇主保险柜偷走现金和珠宝，总值超过21.7万新元，赃款被用于在菲律宾购买公寓、车辆和土地。案件已判刑，失窃财物至今未追回，受害人表示遭受严重背叛。
新加坡中央肃毒局在7月12日至17日展开全岛执法行动，逮捕100名涉毒嫌犯，并起获市值逾3.4万新元的多类毒品。行动涉及多个地区及外劳宿舍，显示当地反毒执法持续高压推进。
媒体调查发现，自称设在新加坡的东亚战略研究所（IEASS）使用疑似AI生成的员工档案、虚构履历和无效联系方式，主动接触新加坡、台湾及西方安全分析人士，疑似意在套取敏感信息。该事件引发对“伪装智库/咨询机构”收集情报行为的警惕，也再次凸显相关网络社工与信息刺探风险。
新加坡武吉班让日拉邦路一座组屋过去两个月内发生三起火患，最近一起疑似人为纵火，警方已逮捕一名青年并继续调查是否涉及其他案件。事件引发居民担忧，相关部门已加强巡逻。
新加坡一名与30亿新元洗钱案有关的律师被起诉，指其涉嫌串谋伪造客户尽职调查文件，案件显示执业中介可能协助高风险资金流转。此案延续了新加坡对洗钱相关违法行为的高压打击，也可能引发对律师与地产交易合规审查的关注。
WhatsApp计划在2026年内推出用户名功能，允许用户隐藏手机号以提升隐私保护，但诈骗者仍可利用用户名和AI伪造身份实施冒充。报道同时提醒，涉及政府官员、转账或敏感信息的消息仍需通过独立渠道核实。
新加坡3亿新元洗钱案再有涉案人员获刑。王俊杰因协助向税务局和人力部作出虚假申报、伪造账目与合同，被判监32周并禁任公司董事5年。
新加坡警方提醒，近期出现针对Telegram用户的诈骗信息，骗子以查询GSTV资格为名诱导填写个人资料并索取验证码，进而接管账号。受害账号还可能被用于向联系人发送钓鱼链接或拉人进入虚假投资群组。
新加坡警方提醒公众警惕Telegram上冒充GST Voucher和MediSave的钓鱼信息，此类骗局已导致受害者Telegram账号被盗。诈骗者借政府补贴名义诱导点击假链接并套取个人信息，进而接管账号向联系人继续行骗。
新加坡法院裁定王珏参与一宗以虚假雇佣安排帮助外籍人士获取移民利益的骗局，判处监禁10周。案件涉及伪造就业准证申报、虚构投资安排及持续约18个月的欺骗行为。