警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 9月8日
新加坡拟强化反诈执法，违规网络平台最高罚1000万新元
新加坡政府提呈法案，拟加强打击钱骡、诈骗网络及网络账号滥用，并提高平台反诈责任。当地警方平均每天接获约90起诈骗报案、损失约200万新元，指定平台违规最高可被罚款1000万新元。
新加坡政府提呈法案，拟加强打击钱骡、诈骗网络及网络账号滥用，并提高平台反诈责任。当地警方平均每天接获约90起诈骗报案、损失约200万新元，指定平台违规最高可被罚款1000万新元。
警示 印尼发现一个以非法收养为名、通过伪造文件等方式向新加坡转移婴幼儿的跨境网络，已有18名儿童被送出境、7名获救。政府正追查其他疑似受害儿童，19名涉案人员已进入司法程序并获判。
包括新加坡在内的18个主要海运国家首次公开警告，战争冲突及规避制裁的“影子船队”正冲击航行自由与商船中立原则，可能导致海上贸易受阻、供应链分裂，并放大事故赔偿风险。
新加坡政府将成立委员会，审查回教堂、宗教学校及正式与非正式宗教教学的未成年人保护机制。此举源于一起男子以网红和宗教导师身份接近并多次性侵两名男童的严重案件，相关检讨还将覆盖网络影响等新风险。
霍尔木兹海峡被封锁令能源供应与运输风险上升。新加坡表示，将依托贸易、船运、保险、储存、融资和风险管理能力，协助亚太市场增加替代供应并应对供应中断。
一名未成年被告承认贩运依托咪酯、转移犯罪所得及超速驾驶等七项控罪，并涉及无证驾驶、袭击轮椅老妇等行为。法庭认为其多次在保释期间再犯，判处至少12个月改造训练，并限制其获释后两年内申领或持有驾驶执照。
新加坡警方在全岛执法行动中调查98名涉嫌参与非法放贷活动的男女，其中三人被怀疑同时参与新加坡和马来西亚的跨境非法放贷。涉案人员被指从事放贷、上门骚扰、代为汇款或提供银行账户等活动，调查仍在进行。
新加坡专业人士、经理等资深员工面临较高裁员压力。政府科技局计划两年内分阶段裁退7%至9%人员，Lazada新一轮裁员则涉及东南亚区域5%的员工，新加坡岗位亦受波及。
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警示 与新加坡最大洗钱案相关的14套豪华公寓和1处A级办公楼将于本月进入拍卖程序，涉及多处核心地段物业。该案源于2023年大规模扫荡东南亚非法赌博资金链，10名中国籍被告已定罪并遣返。
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警示 新加坡3亿美元级洗钱案中没收的1000多件奢侈品和80处房产将于9月起分批拍卖，相关资产处置预计持续到2027年中。案件源于2023年针对东南亚非法赌博网络的突击行动，涉案10名中国籍背景人员已被定罪并遣返。
一名新加坡企业主及其妻子在Facebook和WhatsApp投资群中跟单买入港股后，疑遭“拉高出货”骗局，单笔亏损超过50万新元。涉事公司CMBC Capital表示，其名称可能被不法分子冒用，已向香港当局报告可疑活动。
新加坡警方突击搜查铁矿石贸易商 Radiant World 的本地办公室并询问员工，市场传出其向银行提交无效发票或其他单据融资的质疑。事件已引发多家大宗商品交易商切割关系，且美国司法部与CFTC也在调查相关交易。