新加坡
警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 8月3日

新加坡9人因涉嫌性剥削未成年人被起诉

新加坡8名男子和1名女子因涉嫌参与未成年人性剥削及提供、获取商业性服务被带上法庭。案件涉及两名16岁受害者,警方强调将严查招募、剥削及从中获利者。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 8月2日

新加坡警方起诉9人 涉及未成年人性剥削案

新加坡一名20岁女子被指招募并剥削两名未满18岁的未成年人从事商业性服务,另有8名男子被指向其中一名受害者购买性服务。涉案9人预计将于明日被正式起诉,警方强调将继续追查招募、剥削和获利者。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月31日

新加坡“中奖”骗局年内致损近98.3万新元

新加坡警方警告一种以抽奖、问答和直播刮刮卡为诱饵的诈骗正在蔓延,自今年1月以来已至少254起、损失不低于98.3万新元。骗子常冒充网红或银行机构诱导受害者支付“手续费”,警方提醒公众不要向未经核实的陌生人转账。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月30日

新加坡警方调查255人涉660余起诈骗案

新加坡警方正调查255名涉嫌参与诈骗的人士,相关案件超过660起,受害者预计损失约560万新元。案件涉及电商、钓鱼、冒充官员、投资和抽奖等多类骗局,警方称嫌疑人可能涉及诈骗、洗钱或非法支付服务。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月29日

新加坡华妇招募女工涉强迫卖淫获刑

新加坡一名中国籍女子被指招募同乡来新工作后,借高额租金和“外劳税”抽成,并诱使部分女子卖淫、教其规避调查,法院判处其监禁1年5个月并罚款。案件涉及非法按摩、无牌经营及靠卖淫所得维生,合谋者仍在审理中。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月29日

新加坡4人涉改版Foodpanda应用助外籍者非法接单被控

新加坡警方拘捕4名男子,指他们涉嫌提供修改版Foodpanda应用和平台工作者账户,协助外国人冒充账户持有人非法从事送餐工作。案件将按《滥用电脑法令》提控,涉案外籍人士也可能遭人力部调查。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月29日

新加坡洗钱案47辆涉案豪车拍卖

新加坡最大洗钱案中被扣押的47辆涉外豪车正进入拍卖程序,涉及劳斯莱斯、法拉利、迈凯伦等多款车型。该案凸显大规模资产追缴进展,相关涉案财产已被持续处置并将上缴国家综合基金。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月28日

新加坡最大洗钱案47辆涉案豪车将拍卖

新加坡最大洗钱案中扣押的47辆豪车正进入拍卖程序,车辆包括劳斯莱斯、法拉利、迈凯伦等高端车型,部分长期停放且需修复。拍卖所得将全部上缴综合基金,显示涉案资产清算进入新阶段。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月28日

新加坡女子涉庞氏骗局及名牌手袋诈骗被判刑

一名印尼籍女子因以土地投资和手袋生意设局,骗取受害者逾600万美元,在新加坡被判监10年2个月。案件显示其在投资回报无法兑现后,仍以新资金填补旧债并继续收款,后续手袋订单亦未交付。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月28日

新加坡将起诉一名涉恐融资永久居民

新加坡内政部称,一名23岁缅甸籍新加坡永久居民因涉嫌向境外账号转账、为恐怖活动提供资金,将于7月29日被控。案件涉及金额不大,但按反恐融资法,无论金额多少,提供资助都属严重违法。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月28日

印尼籍女子涉投资骗局与爱马仕包诈骗被判监10年2个月

一名印尼籍女子以龙目岛土地投资计划及二手平台售卖爱马仕包名义持续骗款,连在保释期间也继续作案,累计失信和欺诈金额逾684万元。新加坡法院判其坐牢10年2个月,案件反映出跨境投资诈骗与二手交易欺诈风险。