警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 7月16日
新加坡洗钱案关联企业服务商王俊杰因虚假申报被判监32周
新加坡企业服务商王俊杰因协助与3亿美元洗钱案相关公司伪造财务数据、向税务局提交虚假申报，被判监32周。案件显示其曾为多家涉案公司提供公司秘书和会计服务，并在财务报表和业务文件上作出虚假处理。
新加坡企业服务商王俊杰因协助与3亿美元洗钱案相关公司伪造财务数据、向税务局提交虚假申报，被判监32周。案件显示其曾为多家涉案公司提供公司秘书和会计服务，并在财务报表和业务文件上作出虚假处理。
新加坡警方展开为期两周的执法行动，调查579名涉嫌诈骗或充当钱骡的人，涉案超过1469起、总损失逾1800万元。案件主要涉及电商、求职、冒充熟人或官员、投资及租房骗局，嫌犯可能面临欺诈、洗钱等指控。
新加坡一名女子因参与通过虚假投资和假雇佣安排为外国人获取就业准证的诈骗式安排，被判入狱10周。案件涉及伪造声明、长期实施的欺骗行为，以及外国人支付数十万新元“投资”换取工签和居留机会。
新加坡一名房产转让律师因涉嫌伪造与豪宅交易有关的文件被起诉，案件与该国 30 亿新元洗钱案有关。此案再次显示当局正持续追查相关房产交易及配套专业服务中的合规风险。
新加坡70岁女子张玉琳因再次充当网络爱情骗局“钱骡”，接收并转移3.81万新元赃款，被判坐牢10周。案件反映出网络爱情诈骗及洗钱链条仍在持续，且涉事者曾有类似前科。
新加坡一名男子出资4万元参与非法匿名账号售卖团伙，团伙通过无实名电话卡和加密货币结算为跨境诈骗提供账号支持，累计牵涉2393起诈骗案、损失超5108万元。该男子最终被判监禁四年并罚款5.2万元。
新加坡一宗利用电话卡和短信调制解调器批量注册WhatsApp、微信账号、供诈骗分子匿名作案的案件曝光，团伙涉案电话卡关联逾两千起诈骗案，造成损失超过5108万新元。出资参与的男子刘罗尼被判入狱四年并罚款5.2万新元。
新加坡一名64岁女子因儿子网上卖表误入钓鱼骗局，银行户头被转走4600新元，最终只剩1角2分。事件加重其家庭本已存在的经营亏损、债务与照护压力。
新加坡一名70岁女子在明知曾被警方警告后，仍替网络情人接收并转汇来历不明款项，涉及金额3.81万新元，最终被判坐牢10周。案件显示，她并非首次卷入类似网恋诈骗相关资金流转，曾在2019年因类似行为接受强制性治疗。
新加坡一男子在冠病疫情期间谎称可供应口罩、手套和洗手液等医疗用品，骗取11名受害者近380万新元，并将部分款项用于赌博。案件涉及多起报案，控方要求至少判监8年9个月。
据报道，英伟达在亚洲建立新的客户白名单后，新加坡、马来西亚和日本获准购买AI芯片的客户数量减少一半以上。此举旨在防止芯片经第三国转卖至中国，可能影响当地AI算力云服务商的采购与扩张。
新加坡一名男子在冠病疫情期间虚称可供应口罩、手套和洗手液，并伪装为授权经销商，先后骗取11名受害者近380万元。其间部分赃款被用于赌博，且在保释期间仍继续行骗，案件将于下月宣判。
新加坡一名70岁女子在接到警方警告后，仍为“网络情人”接收并转移3.81万新元来历不明款项，其中部分来自爱情诈骗受害者，最终被判坐牢10周。此案显示电信/爱情诈骗资金流转风险仍在，且当事人并非初犯。
一名男子在冠病疫情期间谎称可供应口罩、手套和洗手液，并以假象吸引客户下单，骗取11名受害者近380万元，部分款项还被用于赌博。案件已认罪14项控状，预计下月宣判。
新加坡大士一处下水道阴沟盖更换工程发生闪燃事故，造成两名工人受伤。人力部已要求涉事公司暂停所有类似作业，并在复工前全面审查风险评估与安全程序。
网传视频显示，两名男子骑着个人代步工具或电动脚踏车闯入新加坡KPE隧道，以疑似超过80公里时速行驶并触发测速摄像机。事件引发对非法改装、道路安全及执法可行性的关注。
新加坡与马来西亚联合破获一宗冒充政府官员的跨国诈骗案，涉案16名马来西亚人，受害者均为新加坡公民，损失超过140万新元。两名近期在马来西亚落网的嫌疑人已被引渡回新加坡并被控，案件显示跨境诈骗执法合作持续加强。
新加坡警方与Coinbase等7家交易所开展为期六周的区块链反诈行动，识别出145名以上潜在受害者，阻止了超过420万美元的资金损失。该行动主要针对冒充官员、投资、求职和爱情诈骗等加密货币相关风险。
新加坡移民与关卡局在兀兰关卡查获一起走私案，一辆申报运载“管冰”的马来西亚注册罗里内藏大量漏税香烟，涉案司机当场被捕。该案显示边境走私执法持续加严，相关案件已移交进一步调查。
新加坡警方在全岛扫荡后，正调查69名涉嫌参与无牌放贷的人士，年龄介于15至76岁。警方同时根据马来西亚方面提供的信息，追查另9名涉嫌跨境放贷相关人员。