新加坡涉3亿美元洗钱案律师被控串谋伪造文件

新加坡一名与30亿新元（约23.3亿美元）洗钱案相关的律师于周四被控串谋伪造文件。61岁的朱莉娅·陈·伊菲（Julia Chan I-Fei）被指就南海公寓（South Beach Residences）一处住宅物业的买卖，串谋伪造文件。该物业由涉入这起重大洗钱案、且仍在逃的苏永灿（Su Yongcan）之配偶购买。陈同时也是苏的配偶购买阿摩街（Amoy Street）一处商业物业交易的过户律师。

检方称，陈涉嫌在2023年12月与一家律师事务所员工串谋伪造“了解你的客户”（know-your-client）表格，相关表格用于律师在强制性流程中识别高风险客户和交易，以防范洗钱行为。新加坡警察部队商业事务局局长佩姬·鲍（Peggy Pao）表示，新加坡对通过金融体系洗钱犯罪所得采取严肃态度，任何帮助客户规避尽职调查或伪造文件的人都将依法受到严厉处理。

如果串谋伪造罪名成立，陈最高可被判处四年监禁、罚款或两者兼施。