新加坡电话卡注册账号诈骗团伙案：出资男子判囚4年罚款5.2万新元
来源《联合早报》报道，新加坡一宗以电话卡和短信调制解调器（SMS modem）协助他人批量创建WhatsApp和微信账号的犯罪团伙案有了新进展。50岁的被告刘罗尼因出资参与该团伙，被判入狱四年，罚款5万2000元。
案情显示，团伙由郭俊杰创立，成员还包括刘罗尼的侄子刘赖尔等人。郭俊杰从中国购入短信调制解调器，再利用未登记个人资料的“太空卡”接收一次性密码，协助顾客注册账号并供其匿名从事非法活动。团伙还曾通过Telegram招揽生意，账号30天收费分别为30美元和10美元，并以加密货币收款。后来，他们又改用软件和网站链接同步接收密码，减少人工转发步骤。
调查指出，2023年11月至2024年5月期间，团伙销售利润约88万7476元。被查获的2万4000张电话卡涉及2393起各类诈骗案，造成总额约5108万8066元的损失。刘罗尼在该期间共获利9万2651元，并将至少6000元用于个人开支。反诈骗指挥处于2024年5月29日突击汽车维修厂，查获2万4000张电话卡、27个短信调制解调器及7台手机等设备。其他涉案被告案件仍在审理中。