新加坡洗钱案关联企业服务商王俊杰因虚假申报被判监32周

新加坡《海峡时报》报道，一名曾为与新加坡最大洗钱案相关空壳公司“做账”的男子，因串谋以虚假申报欺骗新加坡国内税务局（IRAS），被判监32周。涉案人王俊杰（Wang Junjie）曾是企业服务公司老板，今年1月被控多项罪名，包括伪造文件、伪造账目和将伪造文件当作真品使用。

43岁的王俊杰于6月3日承认，在担任软件公司 Yihao Cyber Technologies 董事期间，串谋以虚假陈述欺骗 IRAS；他同时承认违反自己作为该公司提名董事的职责。Yihao Cyber Technologies 与洗钱案中被定罪的10名外国人之一苏海金（Su Haijin）有关。此前，《海峡时报》在2023年9月披露，王俊杰曾参与与3名罪犯相关的9家公司。

检方表示，王俊杰在协助这些外国人犯罪中扮演了“关键角色”，并指出他利用自己作为企业服务提供者的身份，帮助涉案人员实施违法行为。检方建议判处8至10个月监禁；辩方则主张判处3至4个月，称其除专业费用外并未从犯罪中获利。

法庭文件显示，王俊杰自2018年至2023年经营 LW Business Consultancy，提供会计、税务、咨询及公司秘书服务。尽管他并无会计资质，仍帮助客户做账，并协助办理工作准证及家属准证续签。新加坡公民身份归化的王俊杰在2023年被《海峡时报》核查时，至少与185家公司有关。

他的客户还包括苏保林（Su Baolin）的公司。苏保林曾于2024年4月因洗钱案被判监14个月。王俊杰在约2018年8月受聘为 Su Baolin 旗下 Xinbao Investment Holdings 提供企业服务，并在2018年8月2日至2021年8月16日、2023年4月5日至10月31日期间担任公司秘书；同时在2018年8月2日至2023年12月22日期间担任该公司董事。

苏海金则于约2018年10月19日聘请王俊杰为 Yihao Cyber Technologies 提供企业服务。王俊杰在2018年10月19日至2023年8月31日期间担任公司秘书，并在2021年1月3日至2022年2月7日期间担任董事。检方称，王俊杰在2018年至2023年间协助编制 Yihao Cyber 的财务报表；在2020年至2022年间，他向 IRAS 提交了虚假陈述，以经过“包装”的数字取代真实凭证，且这些数字会得到苏海金认可。他还伪造了 Yihao Cyber 与其他公司的商业协议，其中包括苏海金和苏保林持股的公司。

王俊杰承认，Yihao Cyber 在新加坡没有真实收入来源，也没有雇用任何员工。他表示，苏海金曾告诉他，需要让公司在新加坡看起来“有盈利”，以提高其获得永久居民身份的机会。

2024年1月18日，新加坡会计与企业管制局（ACRA）取消了王俊杰作为合资格企业服务提供者的注册，并终止了其公司作为申报代理的注册。上述10名外国人已因洗钱、欺诈和伪造罪名被判13至17个月监禁，刑满后已被驱逐出境，并被禁止再次入境新加坡。