泰国
警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 8月15日

泰国警方曼谷逮捕中国籍男子 涉贩卖冰毒并逾期滞留

泰国警方在曼谷辉煌区一处公寓内逮捕一名43岁中国籍男子,指其涉嫌向中国游客贩卖冰毒并持有毒品。该案还涉及其泰国居留逾期及中国方面通缉令,属跨境毒品犯罪案件。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 8月15日

泰国苏梅岛查处60起外资非法经营案

泰国当局在苏梅岛新一轮打击行动中查出60起涉外非法经营案件,涉及代持、无证经营、违规购地及签证/工签包装等问题。此次行动共对88名嫌疑人提起法律投诉,并已逮捕14人,反映出泰国旅游区对外资与名义持股网络的持续整顿。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 8月14日

泰国逾80名求职者报案称招聘骗局涉案超2000万泰铢

泰国有超过80名求职者向反人口贩运警察投诉,指控一家招聘中介以加拿大和芬兰工作机会为诱饵,骗走总计逾2000万泰铢。此案涉及大额招工诈骗,可能进一步演变为跨境劳务欺诈调查。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 8月13日

中泰警方捣毁跨境信用卡诈骗团伙,涉案损失超500万元

中国和泰国警方联合打掉一个针对中国公民的跨境信用卡诈骗团伙,抓获9名嫌疑人。官方称该案已查明涉案损失超过500万元,双方还将探索建立常态化打击跨境经济犯罪合作机制。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 8月13日

普吉府逮捕韩国通缉犯 涉毒品走私与18.7亿韩元诈骗

泰国普吉府警方逮捕一名被国际刑警红色通缉的韩国男子,其被指涉及毒品走私、诈骗及多起跨国犯罪。案件显示其在泰国签证逾期滞留超过8年,泰方将依法移交韩方继续追诉。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 8月13日

泰国再拟没收陈志关联1.15亿泰铢资产

泰国反洗钱办公室决定再扣押与柬埔寨华商陈志相关的431项资产,涉及现金、黄金、土地和数字资产,累计在泰被查封资产升至4.6亿泰铢。陈志目前正在中国等待金融犯罪审判,其所涉金钱服务、地产与跨境诈骗网络问题持续发酵。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 8月12日

泰国地方公务员考试舞弊调查曝光系统性漏洞

泰国调查委员会发现,去年地方政府公务员考试从招标、阅卷到公布成绩和任命环节都存在漏洞,涉事网络可能系统性篡改分数并影响录用结果。政府已要求重建成绩、撤销不合格任命,并将案件移交反腐机构继续调查。