警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 18小时前
泰国佛牌热潮被指遭灰产利用洗钱
泰国移民局警告，佛牌等圣物因缺乏客观定价机制，正被灰色产业链借助假拍卖、寺庙租赁和加密货币等方式大规模洗钱。相关热潮也被指吸引网络赌博、诈骗和毒品走私资金流入，泰国已展开跨部门执法排查。
泰国移民局警告，佛牌等圣物因缺乏客观定价机制，正被灰色产业链借助假拍卖、寺庙租赁和加密货币等方式大规模洗钱。相关热潮也被指吸引网络赌博、诈骗和毒品走私资金流入，泰国已展开跨部门执法排查。
泰国移民局警告，泰国护身符、佛牌等圣物交易因缺乏客观定价机制，正被不法分子利用假拍卖、寺庙租赁和加密货币转账进行大规模洗钱。泰方已联动多部门加强排查，重点核查外国人无签证、无工作许可经营及异常商业活动。
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警示 泰国移民局称，佛牌和宗教圣物在中国等亚洲市场走红后，灰色产业网络正借假拍卖、庙宇租赁和加密货币交易进行大规模洗钱。泰国已联合多部门展开排查，重点打击借商务入境却无签证或工作许可的外籍人员。
老挝在万象打击网络诈骗和非法线上赌博行动中移交67名泰国公民给泰方。泰方称这些人曾在柬埔寨从事网赌相关工作，后转赴老挝继续活动，案件反映东南亚跨境网络犯罪持续升温。
泰国警方就地方政府公务员招录考试结果篡改案传唤两名高级官员到案，并对涉案人员追加多项指控。该案涉及全国范围内约4000份答题卡被篡改及巨额贿赂，泰国总理称约5900名新录用人员将失去工作。
泰国警方破获一起跨国信用卡盗刷案，4人因在曼谷和清迈多家店铺窃取约1,200名中国游客的银行卡数据被捕。案件涉案金额约3000万泰铢，显示旅游消费场景下的支付安全风险仍然突出。
泰国警方逮捕1名中国男子和3名泰国嫌疑人，指控其在曼谷和清迈多家店铺盗刷约1200名中国游客的银联卡数据，并通过伪卡盗刷和取现，涉案损失约600万元人民币。此案暴露跨境信用卡盗刷网络，对赴泰游客支付安全带来风险。
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警示 泰国内政部在甲米府扣押一块价值逾21亿泰铢的126莱土地，调查指其涉嫌通过泰国名义股东规避外资持地限制。案件目前已被冻结并将进入后续法律程序，警方还将追查资金来源及是否有公职人员涉案。
泰国警方称，一个与8家私立医院相关的假出生登记网络涉嫌帮助近1500名儿童骗取泰国国籍，已有37名涉案人员被捕，相关儿童国籍登记已被撤销。案件暴露出医院、地方登记与中介串联的风险，可能引发进一步执法与移民审查。
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