警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 7月17日
泰国警方打击外资代持地产网络，33家公司被查
泰国警方在春武里省展开突击行动，调查33家涉嫌通过泰国人代持掩盖外资控制地产与土地的公司，并逮捕4名俄罗斯嫌疑人。案件涉及32宗土地、约2.35亿泰铢资产，警方称将继续追查资金流向及是否存在跨国网络。
泰国警方在春武里省展开突击行动，调查33家涉嫌通过泰国人代持掩盖外资控制地产与土地的公司，并逮捕4名俄罗斯嫌疑人。案件涉及32宗土地、约2.35亿泰铢资产，警方称将继续追查资金流向及是否存在跨国网络。
泰国曼谷警方侦办一起跨境毒品寄送案，在一批拟发往日本的食品包裹中查获约2.059公斤冰毒，毒品被藏在6个液态罗望子酱罐内。警方已扣押证物并准备对涉案人员依法追诉。
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警示 泰国警方称，一名涉嫌资助并参与泰国拳击营未成年男孩性剥削案的挪威男子已于年内早些时候自然死亡。案件仍在继续侦办，警方表示将追查其他涉案嫌疑人。
泰国春武里府警方逮捕一名中国女子，指其涉嫌让泰国人代持公司股份，以规避或违反泰国外商经营法。案件涉及木材加工与分销企业，相关证据已被扣押，后续将由警方进一步调查。
警示 曼谷一家音乐酒吧发生火灾，已致至少33人死亡、数十人受伤，引发外界对泰国娱乐场所安全法规和牌照制度漏洞的讨论。泰国总理表示将审查相关法律，业界呼吁按实际经营用途而非牌照类别加强检查。
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高危 泰国特别调查局与老挝当局联合行动，逮捕两名涉嫌跨国海洛因走私网络的核心成员。该案涉及经老挝、泰国转运至澳大利亚的毒品链条，后续仍在追查其他嫌疑人并协调引渡。
泰国两名拉玛甘亥大学大一学生遭诈骗团伙诱骗至度假村并伪造“被绑架”场景，家长被骗转账合计90万泰铢。警方已及时救人，目前正追查涉案资金流向和团伙成员。
泰国两名大学一年级学生被诈骗团伙以“奖学金出国”和“被绑架”为名诱骗转账，并被要求向父母索要赎金，合计损失约90万泰铢。警方已及时救出两人，正追查资金流向并侦办相关团伙。
一名20岁马来西亚男子声称跟随前雇主赴泰后失联逾一月，其父接获自称其已在香港被扣留的神秘来电，担心儿子卷入跨国犯罪集团并被当作“毒骡”或“钱骡”。相关人士提醒，类似案件常与高薪诱骗、境外拘留和冒充律师索财骗局有关，呼吁先向官方渠道核实。
马来西亚一名20岁男子随前老板前往泰国后失联逾一月，家属还接到自称其在香港被捕的神秘来电，怀疑他可能被跨国犯罪集团利用为“毒骡”或“钱骡”。事件也再次提醒公众警惕海外高薪招聘和“代运”陷阱。
老挝警方在万象抓获一批涉嫌运营网络彩票赌博网站的泰国籍人员，完成法律程序后经友谊桥遣返泰方。事件反映出跨国网络赌博团伙在东南亚转移设点的风险。
曼谷恰图恰区酒吧火灾死亡人数升至33人、逾70人受伤后，一名自称军官并身穿军服出现在火场的男子被指向媒体传播未经证实的逃生出口与付款说法。泰国当局尚未说明是否将对其采取法律行动。
一名马来西亚购物商场手机销售员赴泰国曼谷后失联，家属随后接获神秘电话称其在香港遭警方逮捕。家属已报案并寻求外交部及驻港总领馆协助核实，事件疑涉跨国犯罪或“毒驴”陷阱。