警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 8月12日
东盟拟联手打击跨境网络诈骗
东盟多国领导人正推动联合打击跨境网络诈骗和相关洗钱网络，泰国、缅甸、印尼等国已就协作清剿边境诈骗据点和资金流转达成共识。联合国研究估算，2025年东南亚诈骗产业造成的全球损失可能高达数百亿美元，显示该问题已上升为区域性经济与治安风险。
东盟多国领导人正推动联合打击跨境网络诈骗和相关洗钱网络，泰国、缅甸、印尼等国已就协作清剿边境诈骗据点和资金流转达成共识。联合国研究估算，2025年东南亚诈骗产业造成的全球损失可能高达数百亿美元，显示该问题已上升为区域性经济与治安风险。
警示 泰国普吉移民警察拘捕一名26岁乌克兰男子，其因涉嫌参与加密货币投资诈骗被国际刑警组织红色通缉。该案涉及假冒“Bybit”平台和Telegram引流，泰方已吊销其签证并启动引渡程序。
据法国警方消息，自今年夏季以来，泰国已拘留至少11名法国公民，原因是其行李中被查获数公斤大麻。相关家属称，这些年轻人可能被贩运者以“免费泰国旅行”为诱饵，沦为运毒“骡子”。
警示 多名法国年轻人在泰国和香港机场因行李内藏有大麻被捕或扣留，法国外交和检方已介入。此案显示从泰国流向法国的大麻走私升温，疑似存在以“免费旅行”为诱饵的跨境运毒招募链条。
警示 
警示 泰国内政部联合执法部门突击检查曼谷汇狂区多家旅馆、餐厅和商店，发现疑似泰籍挂名、由中国人实际经营的空壳公司，以及在纸巾盒等物品上夹带赌博网站广告的情况。调查期间还出现疑似向官员“协调处理”的行贿线索，相关部门已要求追查涉事人员与电话来源。
24岁中国网红祁萌在抵达曼谷后失去联系，朋友称其疑似被陌生人以“送去清迈”为由接走，案件已获中国驻泰使馆证实并介入协助。事件再度引发外界对中国公民赴泰及东南亚电诈、诱骗和转运风险的关注。
泰国今年上半年发生超过17万起网络诈骗案件，公众损失接近90亿泰铢。此类案件规模庞大，反映出当地网络诈骗风险持续高企。
泰国今年上半年记录到超过17万起网络诈骗案件，累计损失接近90亿泰铢，显示当地网络犯罪仍处高位。此类案件对居民财产安全和区域风控都有持续警示意义。
泰国今年上半年网路诈骗案件超过17万件，民众损失接近90亿泰铢。脸书成为诈骗团伙最常利用的平台，投资、网购和冒名诱导转账是主要手法。
泰国警方在华欣展开第六阶段全国性提名持股打击行动，突查15处地点并逮捕13名外籍人士。案件涉及33家公司被疑通过泰国“名义股东”为外国人持有高价值泳池别墅等房产，显示相关执法进一步升级。
泰国警方在华欣展开第五期后续行动，突查15处地点并逮捕13名外籍人士，调查矛头指向33家涉嫌通过泰国“名义股东”持有高价值别墅和土地的公司。案件涉及约3亿泰铢资产，后续或继续追查跨国资金链、关联人员及可能涉腐政府官员。
泰国警方在曼谷逮捕一名中国籍嫌疑人，指其参与网络诈骗和洗钱网络，涉案加密货币资金约1.66万枚USDT、折合逾5400万泰铢。与此同时，泰国反诈机构披露，7月单月网络诈骗损失已超过9.6亿泰铢，显示当地电诈与洗钱风险持续高企。
泰国数字经济与社会部称，至少20个政府机构发生敏感数据泄露后，政府将考虑推行多因素认证并要求重置密码，同时强化个人数据保护合规。此次泄露还涉及逾50万名泰国公民记录，执法部门已介入调查并追查暗网售卖凭证的跨境犯罪链条。
警示 泰国一名60岁外卖骑手被指以教按摩和请吃饭为由诱骗一名智力发育迟缓的17岁少女至汽车旅馆实施性侵，随后被警方持逮捕令抓获。案件涉及未成年人性侵与弱势群体侵害，引发当地治安与人口贩运风险关注。
泰国清莱府湄占县一座寺庙住持遭“假警察”电话诈骗，被指涉洗钱后陆续转账207次，累计损失超过870万泰铢。案件已报案，警方确认所谓警察身份和刑事案件均为伪造，正在继续调查。