泰国苏梅岛查处60起外资非法经营案

泰国副内政部长Polapee Suwunchwee表示，苏梅岛针对非法外资经营的最新清查行动共发现60起案件，范围包括无牌托儿所、豪华泳池别墅，以及为获取商务签证而设立的公司等。此次行动于周六展开，超过300名警察和官员参与，重点查缉在旅游岛上非法经营业务、并利用泰国人代持股份或资产的外国人。行动由副国家警察总长Samran Nualma率领，是在深入调查后，针对主要旅游目的地展开的第七轮突击搜查。

当局近几周已审查苏梅岛全部12,906家注册公司，其中8,254家存在外国股东，875家具有可能使用泰国名义股东的特征。进一步筛查后，官员锁定59家可疑公司，涉及37块土地和房产，总面积31莱，估值约12亿泰铢。调查已对88名嫌疑人提起60项法律投诉，其中包括26名泰国人和62名外国人。素叻他尼省法院已签发37份搜查令，警方目前已逮捕14名嫌疑人，包括4名中国公民、4名英国公民，以及意大利、法国、荷兰、奥地利、菲律宾和美国各1人。

此次搜查针对五组公司。第一组与以色列国民有关，涉及19家公司，调查发现其通过复杂的公司结构由泰国人代外国人持股，业务包括无证学前托儿所，以及面向外国客户的豪华别墅购买、开发、销售和出租。第二组与德国国民有关，涉及4家公司，从事房地产及山坡豪华别墅建设，可能违反相关土地与建筑限制，警方怀疑其施工许可获取不当，并通过代持公司转让股份出售别墅，以规避土地交易税和公司所得税。第三组为27家公司，旨在帮助外国人获取工作许可或商务签证，使持有人可在泰国停留最长一年，但其股东登记资料，尤其是泰国股东的投资记录，与实际出资情况不符。第四组包括16家公司，最初由泰国人设立以绕开所需文件程序，之后再将外国人加入股权结构，以便获取工作许可并转换为商务签证，但公司并无真实经营。第五组则源于法国驻泰国大使馆提供的线索，涉及一名法国人被指诈骗法国投资者投资大麻农场，造成2100万泰铢损失。素叻他尼移民局调查发现，泰国人作为名义股东为其代持股份；相关公司被指用于购地并建造带泳池和网球场的豪华酒店，以及设立酒店运营公司。调查还发现，该物业通过隐蔽租赁安排对外宣传，网络上以每晚11,000至17,000泰铢的价格接受日租，但并未发现酒店经营许可证。

Samran表示，此次行动是持续打击主要旅游目的地名义持股网络的一部分。在此前六个阶段中，相关部门已审查238家公司和272块土地，总面积184莱，土地和房产价值约28亿泰铢，共签发178份逮捕令。他称，行动目标是规范素叻他尼、普吉、甲米、攀牙、春武里和班武里等旅游省份的商业活动，确保外国投资和经营符合泰国法律，同时防止外资利用泰国人、损害其生计，并继续追查名义持股网络和涉腐公职人员。