泰国华欣突击查处外资代持房产案，13名外籍人士被捕

泰国警方在华欣开展打击“名义股东”专项行动的第六阶段，10日在巴蜀府普吉那科县（Prachuap Khiri Khan）出动200多名警察和政府官员，突袭15处地点，并逮捕13名外籍人士。法院此前已签发45名外籍人士的逮捕令，另有39名泰国人被传唤问话。

本次被捕者包括3名英国人、4名中国人，以及来自意大利、法国、荷兰、奥地利、菲律宾和美国的各1人。警方表示，这些人目前仍在进一步调查中，尚未被正式起诉。

行动重点指向华欣塔普泰分区（Thap Tai）一处独栋住宅和现代泳池别墅开发项目，单套价格约1000万至2000万泰铢。警方称，更大范围的调查涉及33家公司，怀疑其通过泰国人担任代持股东，为外国人持有土地和高价值房产，相关资产价值约3亿泰铢。在对目标项目的详细核查中，警方认定其中6家公司涉嫌使用泰国人作为名义股东，其中4家与一期开发有关，2家与二期有关。

据警方介绍，被调查的外籍人士称，他们希望在泰国持有房产，并在律师和会计师事务所建议下成立公司，以为这样可以合法持有这些物业。警方则表示，涉案公司并无真实经营活动。相关律师和会计师事务所并未公开点名。

被列为股东的泰国人则称，他们只是代外国人持股，并未支付任何股份款项，也未参与公司管理；他们还表示，没有见过财务文件或其他与所谓投资有关的证据。警方怀疑，这些公司结构被用于掩盖外国控制权或实际受益所有权。

行动中，警方扣押了公司注册文件、会计记录、电脑、手机及电子数据，后续将核查资金流向，并追查可能涉及泰国及海外的其他人员、受益人或网络。泰国警方表示，调查范围还将包括任何涉嫌腐败或不当协助的政府官员。

警方强调，此次行动针对的是涉嫌违法运作的代持结构和外资背景企业，并非合法合规的外国投资者。此前五个阶段分别在苏梅岛、普吉、攀牙、甲米、春武里和清迈等旅游省份展开，警方称前五阶段共检查了233块土地和建筑，总面积超过160莱，估值约25.39亿泰铢，法院已就此前行动批准133份逮捕令，另有20起案件已定罪。