新加坡女子涉庞氏骗局及名牌手袋诈骗被判刑

新加坡《海峡时报》报道，一名47岁的印尼籍女子 Anisha Putri 因经营庞氏骗局及手袋生意，诈骗受害者超过600万美元，于7月28日被判处10年零2个月监禁。她此前已承认包括欺骗、以不诚实手段诱使交付财物，以及失信等5项罪名。

法庭文件显示，Anisha 早年在2011年于龙目岛和巴厘岛经营建筑业务，随后向投资者推销龙目岛土地投资计划，承诺按投资本金的一定比例回报利润。投资者将资金转给她后，由她购入土地再转售获利，并按投资额分配收益。

但2018年龙目岛地震导致地价下跌，Anisha 出现资金困难，且无法继续找到可购买的土地，于是开始用新投资者的资金偿付旧投资者，并支付个人开销。尽管已无意再购地，她仍继续向投资者推介新的土地投资机会。

其中一名受害者 Alan 在2018年至2019年初累计投资超过260万美元，2020年5月向警方报案。法庭文件称，Anisha 已向 Alan 部分赔偿12.9万美元。

在土地骗局调查期间，她的银行账户被冻结，但她又转而在 Carousell 上经营手袋买卖业务。2022年5月，一名女子 Clairine 联系她询问平台上刊登的手袋；同年8月至9月，Clairine 订购30只爱马仕手袋，总值68.32万美元。Anisha 要求她将款项转入其在印尼员工名下的多个银行账户，理由是自己其他账户已被冻结，但这些订单最终从未履行，Clairine 的退款请求也未获回应。

控方表示，Anisha 的作案动机是贪婪和自利，并指出她将部分收款据为己有，用于个人开支。