警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 7月14日
马来西亚一名警员被控索贿收贿，否认有罪
马来西亚吉兰丹哥打峇鲁法庭审理一宗警员贪腐案，一名督察被指索取并收受贿赂以不对嫌疑人采取行动，但他当庭否认有罪。案件仍在审理中，法庭已准许保释并定下下次过堂日期。
马来西亚吉兰丹哥打峇鲁法庭审理一宗警员贪腐案，一名督察被指索取并收受贿赂以不对嫌疑人采取行动，但他当庭否认有罪。案件仍在审理中，法庭已准许保释并定下下次过堂日期。
马来西亚反贪会捣破一个涉及外籍人士、本地人及执法和公务员的犯罪集团，逮捕33人并冻结14个银行户头。案件涉及收贿、违规签发签证和准证、提交虚假外劳配额资料，后续不排除有更多人被捕。
马来西亚反贪会表示，迄今已接获3宗与第16届柔佛州选相关投报，其中一宗涉及一名候选人的贪污指控。该会已在柔州多地设立选举行动室，并称将依法严查任何选举期间的贪腐行为。
马来西亚反贪会已就社保机构 Daya Kerjaya 2.0 激励金申领异常展开81宗调查，涉及143家公司和98人，估计金额约900万林吉特。调查同时显示部分款项与账户已被冻结，反贪会并称将先协助改善治理，不会立即对社保机构采取执法行动。
马来西亚反贪污委员会称，针对政府雇佣激励计划Daya Kerjaya 2.0涉嫌滥用案件，已在81份调查文件中建议起诉69宗，预计最早8月初提控。调查还显示涉案索赔金额约RM9.12 million，且存在审批流程和内控缺陷。
马来西亚反贪会已就一处价值约5900万林吉特的海外豪宅展开调查，重点核实其所有权转移、资金来源及是否涉及1MDB资金。案件还涉及腐败、滥权、洗钱与资产追缴等问题。
马来西亚反贪会已就一处估值约1300万美元的海外豪华房产展开调查，怀疑与1MDB资金挪用所得有关。案件涉及腐败、滥权及洗钱嫌疑，反贪会正与FBI等机构合作追查产权与流转情况。
马来西亚反贪会已就据称与1MDB非法资金有关的海外高端房产资产持有与转移展开调查，估值约1300万美元。相关调查涉及美国FBI等多方协作，且对Jho Low的调查仍在继续。
马来西亚反贪会表示，针对前自然资源与环境永续部长尼克纳兹米涉收取与三头大象转移日本有关的5300万林吉特贿款指控，初步检查未发现其本人或关联公司存在可疑资金转账或金融交易。案件仍在调查4名嫌疑人，已有19名证人协助调查。
马来西亚反贪污委员会称，已接获3份与第16届柔佛州选举有关的情报，其中包括一项涉及候选人的贪污指控。反贪会表示正依法评估并调查，并已在柔佛多地启动选举行动室受理滥权与贪污情报。
马来西亚反贪会称，针对前天然资源及环境永续部长聂纳兹米被指涉及3头大象迁移至日本的5300万令吉受贿案，目前尚未发现其本人或相关公司存在资金流动或可疑交易证据。案件仍在进一步调查中，4名嫌犯及19名证人已被纳入调查。
马来西亚航运业人士呼吁反贪会加快调查，称柔佛丹绒朗萨港石油货物的提单与实际流向存在差异，涉款或达数百万令吉。相关人士警告，这类单据与实货不一致可能带来合规缺口、商业争议及政府收入损失。
马来西亚航运业人士敦促反贪会尽快调查丹绒朗萨港石油货物提单与实际货物流向不一致的指控，称相关交易涉及数百万令吉，可能带来国家安全与税收流失风险。此前马来西亚反腐观察组织也呼吁，当中若涉及贪腐、滥权或伪造文件，应立即关注。
太平市议会称，反贪会目前仅查阅该市议会与日本大阪天王寺动物园签署的谅解备忘录，调查焦点主要仍在天然资源及环境永续部。此前有组织指相关野生动物移送程序可能涉及款项未入政府账户，交易规模估计达5300万令吉。
马来西亚反贪会正就太平动物园3头大象送往日本、涉约5300万令吉的疑云展开调查，相关单位包括天然资源及环境永续部等。太平市议会表示仅配合提交与日本大阪天王寺动物园的合作备忘录文件，强调调查重点并不在市议会。
马来西亚政府表示，若有必要，可考虑就涉及反贪会及前首席专员阿占峇基的“企业黑帮”指控成立皇家调查委员会（RCI）。目前相关事项仍在警方和反贪会的初步调查中，政府将依据法律程序及调查进展决定是否推进。
马来西亚首相署部长阿兹丽娜表示，前反贪会主席阿占巴基的股票持有与资产申报记录受法律保护，不属于可公开披露的文件。政府称相关事项已由特别工作组审查并向内阁汇报，且已采取适当行动。