马来西亚反贪会调查KWAP在eFishery投资亏损事件

PUTRAJAYA讯，7月24日——马来西亚反贪污委员会（MACC）正在调查退休基金（公积金）机构 KWAP 在印尼水产科技公司 eFishery 约2亿令吉投资损失一案，已录取10名证人供述。反贪会首席专员拿督斯里阿布哈立姆阿曼表示，供词录取工作自周二开始，涉及参与投资决策过程的 KWAP 高级官员以及财政部（MOF）人员。

他说，目前调查仍处于初步阶段，调查人员正审查已取得的供词和文件，并通过现金交易报告（CTR）及可疑交易报告（STR）追查资金流向。接下来，更多相关人士将被传召协助调查，包括参与该项投资的财务委员会成员及 KWAP 投资小组成员。

反贪会正在查阅的文件包括投资建议书、尽职调查报告、实地考察报告、与 eFishery 有关的会议记录、投资程序文件以及 KWAP 财务记录。阿布哈立姆表示，调查范围涵盖可能涉及贪污、滥权及失信的行为，同时也会审查治理层面，包括财务程序、法律合规性及 KWAP 投资 eFishery 的决策过程。

他补充，已有数个海外相关方被确认需要协助调查，反贪会将通过总检察署申请刑事司法互助，以向海外相关证人录取口供。为此，反贪会已成立由调查局高级主任领导的特别工作小组，成员来自调查、法律与检控，以及治理调查等部门。

官方调查于7月17日启动，调查人员于7月20日进入 KWAP 办公场所展开文件搜集。财政部此前在书面国会答复中确认，KWAP 是在公司管理层操纵财报后，遭遇一起有组织的诈骗。财政部表示，投资财团包括 KWAP 已采取法律行动、追讨资金、进行内部治理审查并加强控制措施，以保护投资权益。媒体亦报道，eFishery 正因涉嫌财务不当行为接受调查，包括夸大营收。DealStreetAsia 报道称，KWAP 于2023年 eFishery 的 D 轮融资中投资约4770万美元（约2亿令吉）。