马来西亚反贪会调查KWAP在eFishery投资亏损案
PUTRAJAYA消息：马来西亚反贪污委员会（MACC）正在调查退休基金局（KWAP）在印尼水产科技公司eFishery投资中蒙受约2亿令吉损失一案。MACC首席专员Abd Halim Aman表示，调查自周二开始，已录取10名证人供述，证人包括参与该投资决策过程的KWAP高层及财政部官员。
他说，调查人员正在审阅已取得的口供和文件，并通过现金交易报告（CTR）及可疑交易报告（STR）进行资金流向分析。随着调查推进，更多相关人士将被传召协助调查，包括财政委员会成员及参与KWAP投资的投资小组成员。
MACC目前正在核查多类资料，包括投资建议文件、尽职调查报告、实地考察报告、与eFishery有关的会议纪要、投资程序文件以及KWAP的财务记录。Halim表示，调查仍处于初期阶段，现阶段不宜进一步评论。调查人员还已识别出若干海外相关方，将通过总检察署申请刑事司法互助，以获取境外证人供述。
他还表示，MACC已成立由调查部高级总监领导的特别工作组，成员来自调查、法律与检控及治理调查部门。官方调查于7月17日开始，调查人员于7月20日进入KWAP办公地点展开文件搜集。
Halim称，此案调查范围全面，涵盖可能涉及的腐败、滥用职权和挪用资金等罪行，同时也会审查治理层面，包括财务程序、法律合规性以及与KWAP投资eFishery相关的决策过程。财政部此前在书面国会答复中确认，KWAP是这起经由公司管理层操纵财报而导致的有组织诈骗的受害者。根据财政部说法，包含KWAP在内的投资者联盟已采取法律行动、推进资金追偿、开展内部治理检讨并加强控制措施，以保护投资利益。
另据媒体报道，eFishery正因涉嫌财务违规接受调查，包括虚增营收。DealStreetAsia称，KWAP于2023年在eFishery的D轮融资中投资约4770万美元（约2亿令吉）。
