警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 7月22日 泰国捣毁中国人挂名持房团伙 涉33栋豪宅逾12.75亿泰铢 泰国警方捣毁一个利用泰国人“挂名股东”规避外资持房限制的犯罪团伙，涉33家空壳公司及33栋高档住宅，总价值约12.75亿泰铢。案件显示相关资金和实际控制权均指向一名中国籍嫌疑人，后续将移交土地部门处理房产并继续追查其他涉案人员。 #泰国
警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 7月6日 泰国逮捕涉网络贷款诈骗“人头账户”嫌疑人 泰国中央调查局逮捕一名43岁男子，指其为网络贷款诈骗集团提供3个银行账户并获利9000泰铢。该案涉及两名受害人合计被骗13万泰铢，嫌疑人目前否认诈骗指控。 #泰国
警示 警示 
警示