泰国捣毁Style Cycle诈骗集团 逮捕17人查获逾2300万泰铢资产
泰国中央调查局（CIB）及网络犯罪调查部门联合公布打击科技犯罪行动成果，在全国11个府对19个目标地点展开搜查，共逮捕17名持法院逮捕令的嫌疑人。
警方介绍，17名嫌疑人分属三个层级：3名负责指挥及洗钱的核心成员、7名负责收款转账和提取现金的人员，以及7名提供银行“人头账户”的人员。行动中查获手机、银行存折及银行卡、多国货币现金、45铢重金条、6辆豪华汽车、佛牌、珠宝首饰、名牌包、名牌鞋、名表和钻戒等，涉案财物总价值超过2300万泰铢。
案件起源于受害人在Facebook看到开设网店广告后，被拉入名为“ซื้อ-ขาย Style Cycle Market（Style Cycle买卖市场）”的LINE OpenChat群。群内有超过1000个“托儿账号”营造交易活跃和赚钱容易的假象。随后，诈骗集团诱骗受害人在“STYLE CYCLE”网站注册网店，并要求不断充值店铺信用额度，声称完成补货、库存周转等任务后才能提现吗提取销售利润。受害人先后进行了25次充值任务，累计被骗1475万泰铢，最终始终无法提现。
警方调查显示，该团伙资金流向复杂，包括提取大量现金、购买货物并出口至柬埔寨，以及大量购买黄金掩饰资金来源、实施洗钱。调查还发现，普里亚达女士在达府湄索县成立空壳公司，专门为缅甸及柬埔寨境内中国诈骗集团提供洗钱服务，并按洗钱金额收取25%佣金；另一名嫌疑人奇万则负责收集现金并交付中国犯罪集团，每笔收取5%佣金。
警方进一步指出，2025年该犯罪网络资金流水高达1.49亿泰铢，涉及226起网络诈骗案件，已确认造成损失超过1700万泰铢。与此同时，多名泰国籍“人头账户”持有人也被认定为受害者：他们在Facebook、TikTok看到招聘广告后，被以网络管理员、司机等岗位名义招募，承诺月薪1.8万至1.9万泰铢，随后被带去办理银行账户，并通过非法边境通道偷渡至柬埔寨波贝。到达后，他们的手机和身份证件被没收，被关押在装有铁栅栏的建筑内，在持枪人员和电击枪看守下被迫担任诈骗客服，协助对泰国民众实施诈骗并进行人脸识别金融验证。
其中一名受害人皮帕称，自己连续3至4天被强迫进行人脸扫描，如拒绝就遭暴力威胁，直到其银行账户被冻结后，诈骗集团认为无法继续利用，才将其放回泰国且未支付报酬。警方已对嫌疑人提出合谋诈骗、冒充他人诈骗、合谋向计算机系统输入虚假信息、合谋洗钱及参与犯罪组织等指控，案件及查获证物已移交网络犯罪调查局第二调查组继续侦办。
