警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 7月10日
柬埔寨卜迭棉芷省加码打击分散化电诈窝点
柬埔寨卜迭棉芷省持续推进反诈整治，诈骗团伙在大型园区受打击后转向客栈、出租屋和流动车辆等小型隐蔽窝点作案，执法部门正开展全域排查清缴。此举显示当地电诈活动仍在演变，住宿行业和外籍人员登记监管或将进一步收紧。
柬埔寨卜迭棉芷省持续推进反诈整治，诈骗团伙在大型园区受打击后转向客栈、出租屋和流动车辆等小型隐蔽窝点作案，执法部门正开展全域排查清缴。此举显示当地电诈活动仍在演变，住宿行业和外籍人员登记监管或将进一步收紧。
金边市综合执法部队在专项排查中，于富力公寓查获5名越南籍越南人员及一批电子设备，初步判断其与网络诈骗有关。涉案人员和物证已移交警方处理，涉事房间被临时查封。
柬埔寨金边雷西郊区警方对一处园区内住宅开展突击检查，捣毁网络诈骗窝点，抓获13名外籍涉案人员。案件及证物已移交金边市警察局相关部门进一步调查。
柬埔寨西哈努克省初级法院对一起跨国涉毒、洗钱案件作出一审判决，4名中国及越南籍被告分别被判2年至18年不等有期徒刑，刑满后将被永久驱逐出境。涉案毒品及违法所得已被没收。
网友称，西港红灯笼附近一名中国人刚刚被警方按倒控制并抓走。投稿者还提到，原因疑似与其辱骂领导人有关，但该说法未获官方证实。
消息称泰军近日在柬埔寨菩萨省威荣县边境通道设置集装箱路障并派兵把守。柬方对此表示谴责，称其侵犯主权。
柬埔寨班迭棉吉省当局在波贝市突击搜查3处可疑地点，共查获38人。经核查后，13人因涉嫌相关犯罪活动被拘留，其中包括9名中国公民和4名柬埔寨公民。
卜迭棉芷省联合工作组近日在波贝市突击检查3处地点，查获一处冒充商贸与批发公司的网诈窝点，抓获9名中国籍男子和4名柬籍人员，并扣押涉案车辆及设备。另在第二处地点查获藏有电诈设备的可疑车辆。
有消息称，柬埔寨宪兵近期例行检查趋严，未携带护照原件者可能被带走。发帖者称其朋友已被带至宪兵队，指向当地存在借检查敲诈的风险。
柬埔寨金边水净华区威尔斯公馆（Wealth Mansion）高层公寓楼顶今日下午发生火灾，现场一度冒出大量浓烟。消防部门已到场扑救，目前火势已基本得到控制，起火原因和伤亡损失仍待核实。
一则来自柬埔寨木牌/波贝情报局的帖子称，实名孔祥东、绰号“猴子”的男子曾在西港从事贩毒、电诈、公司主管及贩卖人口等活动。帖子还称其目前拖欠工资、失联，疑似已逃往迪拜。
越南公安机关6月在胡志明市、老街省、富寿省等地连续开展专项打击行动，公开查获至少144名中国籍涉诈嫌疑人，并侦破多起从柬埔寨转移至越南的跨境诈骗团伙案件。越南方面表示，将继续加强边境管控、住宿登记和对酒店、公寓等场所的检查。
柬埔寨支付平台CoolCash母公司天旭国际科技发布公告，要求仍有余额的代理商、商户及客户尽快到总部办理提现和注销手续。该公司此前已被英国列入涉东南亚电诈网络制裁名单。
柬埔寨金边市法院判处CIC Partners前董事长Kuy Vat两年监禁，并责令其向原告夫妇支付超过160万美元赔偿金。案件涉及土地交易未过户、借款违约及开具余额不足支票。
消息称，山西“44人帮信”晋中特大跑分案主犯苏贵林在潜逃柬埔寨后已回国，涉案资金流水超过3000万元人民币。该案员工此前已被抓获，案件仍引发追逃关注。
据爆料，自去年12月汇旺暴雷后，储户持续维权，但近期发现相关维权群已被转手处理。爆料称，群主将维权群及关联账号以12万USDT价格卖给博彩平台，引发维权者强烈不满。
柬埔寨卜迭棉芷省警方在波贝市抓获一个跨国贩毒团伙，逮捕4名印尼、中国、泰国籍嫌疑人。现场查获冰毒、K他命烟弹、车辆及分装工具，案件已移送法院审理。
柬媒报道称，前波贝市宪兵司令努尼纳罗已被金边初级法院签发逮捕令，涉及串谋网络诈骗、资助恐怖主义及洗钱，并有9处资产被查封。报道称其并未出境，仍藏匿在波贝市，且因内部庇护等原因，逮捕令至今难以执行。
一则爆料称，柒喜团队在柬埔寨等地从事诈骗活动，年涉案金额不低于1000万美元，并在多地被打击后继续转移。爆料者还称已掌握护照照片、飞行轨迹等证据，拟向中国警方及相关使馆实名举报。
消息称，柬埔寨波贝的豪门酒店目前正接受检查，宪兵和移民局人员已进入酒店。具体原因尚未披露。