警示 RiskX｜东南亚预警｜东南亚大事件 @SEARiskX · 8月13日
新加坡捣毁非法放贷团伙 11人被查、6人将被起诉
新加坡警方称，一个被怀疑参与无牌放贷的团伙与至少2.55万起 ScamShield 举报有关，11人因协助团伙运作被捕或调查，6名男子将被控。警方同时冻结相关账户并查获现金、手机、SIM卡及加密货币，显示该类犯罪已形成较完整的本地通信与资金链条。
新加坡警方称，一个被怀疑参与无牌放贷的团伙与至少2.55万起 ScamShield 举报有关，11人因协助团伙运作被捕或调查，6名男子将被控。警方同时冻结相关账户并查获现金、手机、SIM卡及加密货币，显示该类犯罪已形成较完整的本地通信与资金链条。
新加坡关卡执法人员在兀兰关卡截获一名23岁马来西亚男子，查获伪造的新加坡政府机构印章及多家公司假员工证件。该案显示诈骗分子正借助假冒官方与名企身份包装骗术，涉事男子今日将被提控。
新加坡警方表示，270名男女正因涉嫌充当诈骗分子或“钱骡”接受调查，案件涉及超过660起诈骗，受害者损失约540万新元。警方称相关调查覆盖电商、钓鱼、求职、冒充政府官员、投资及抽奖等多类骗局。
新加坡警方称，一名26岁男子涉嫌在全岛经营5家无牌按摩店，另涉纵火相关案件及向犯罪团伙提供银行账户资料，银行账户被用于诈骗活动。警方表示将继续加强按摩场所执法检查，并提醒公众勿将银行账户或Singpass交予他人使用。
新加坡警方8月5日提醒，诈骗者正冒充 Ninja Van、DHL 等快递公司，通过 iMessage 发送“地址无效、包裹未送达”通知诱导受害者点击假链接并泄露银行卡和网银信息。自6月24日以来，此类骗局已造成超过120万美元损失，至少251起报案。
警示 新加坡一名20岁女子被指招募并剥削两名未满18岁的未成年人从事商业性服务，另有8名男子被指向其中一名受害者购买性服务。涉案9人预计将于明日被正式起诉，警方强调将继续追查招募、剥削和获利者。
新加坡警方警告一种以抽奖、问答和直播刮刮卡为诱饵的诈骗正在蔓延，自今年1月以来已至少254起、损失不低于98.3万新元。骗子常冒充网红或银行机构诱导受害者支付“手续费”，警方提醒公众不要向未经核实的陌生人转账。
一名涉嫌参与针对新加坡银行账户的洗钱团伙成员在新加坡被正式起诉，案件涉及从多个 MariBank 账户转移犯罪所得。新加坡警方称，该团伙已在与多国执法机构联合展开的行动中被打掉，案件后续仍在审理中。
警示 新加坡警方称，自5月中旬以来已接获至少12起冒充政府官员的诈骗报案，累计损失约27.4万新元。诈骗分子先假扮银行、电信或金融机构，再转接“政府官员”诱骗受害者向“安全账户”转账或交出财物。
新加坡警方逮捕一名41岁男子，指其冒充装修公司员工接单后收取款项却未完成装修，涉案金额超过8.6万新元。警方称其还疑似涉及其他类似骗局，案件将于7月18日提控。
新加坡警方提醒公众警惕Telegram上冒充GST Voucher和MediSave的钓鱼信息，此类骗局已导致受害者Telegram账号被盗。诈骗者借政府补贴名义诱导点击假链接并套取个人信息，进而接管账号向联系人继续行骗。
新加坡警方展开为期两周的执法行动，调查579名涉嫌诈骗或充当钱骡的人，涉案超过1469起、总损失逾1800万元。案件主要涉及电商、求职、冒充熟人或官员、投资及租房骗局，嫌犯可能面临欺诈、洗钱等指控。
新加坡警方在全岛扫荡后，正调查69名涉嫌参与无牌放贷的人士，年龄介于15至76岁。警方同时根据马来西亚方面提供的信息，追查另9名涉嫌跨境放贷相关人员。
新加坡警方与马来西亚警方合作，逮捕并引渡两名涉嫌参与针对新加坡人的跨国诈骗活动的马来西亚男子。该团伙此前已被瓦解，涉嫌案件超过50起、涉案金额逾140万新元。
新加坡警方表示，一名40岁男子因涉嫌向国会大厦和Home Team Science and Technology Agency（HTX）办公室发送匿名炸弹威胁而被捕。两处地点经全面检查未发现安全隐患，案件将于周四提控。
新加坡警方与马来西亚警方合作，瓦解一个冒充政府官员的跨国诈骗团伙，涉案金额逾140万新元。两名马来西亚男子被引渡至新加坡，并于今日提控。
新加坡警方称，两名马来西亚籍男子因涉嫌参与冒充政府官员的跨国诈骗活动被引渡回新加坡，预计于7月9日被控上法庭。该团伙据称涉及超过50起骗案，涉案金额超过140万新元。