新加坡破获跨境洗钱团伙成员被起诉

新加坡一名涉嫌参与洗钱团伙的男子于7月22日被起诉，罪名是串谋协助他人保留犯罪所得。新加坡当局此前已对该男子 Tan Kian Hoa 发出逮捕令；他为马来西亚籍，7月20日在吉隆坡国际机场被拘留，并于次日移交给新加坡警方。

根据法院文件，28岁的 Tan 据称在3月与包括 Tey Jia Yee 和 Wong Hoo Ping 在内的多人合作，参与与某项未披露犯罪活动所得相关的犯罪行为。随后，资金被从多个 MariBank 账户转出，但文件未披露涉及金额，也未披露 Tey 和 Wong 的具体情况。

新加坡警察部队（SPF）7月21日表示，早前已与9个外国执法机构联合开展为期两个月的跨国诈骗打击行动。在 MariBank 提供信息后，该团伙于3月在“Frontier+ III”行动中被瓦解。之后，SPF 又与马来西亚皇家警察商业罪案调查部合作逮捕了 Tan。该案将于8月再次提审。若罪名成立，他最高可被判处10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。