泰国央行联手11个金融行业团体围堵诈骗等非法资金

据彭博社报道，泰国央行周四与银行、非银行贷款机构、支付服务商和货币兑换商等11个金融行业团体建立合作框架，旨在防止金融体系被用于转移诈骗及其他违法活动所得。

根据该框架，各方同意加强客户和商户审查，加大对高风险交易的监控，并更多运用数据与技术识别可疑活动。同时，参与方将共享犯罪模式和预警信号，并加强与监管机构及执法部门的协调。

泰国央行行长维泰·拉达那功表示，央行虽然无法直接逮捕犯罪人员，但可以强化系统、设置资金流转瓶颈，提高转移非法资金的难度。他称，非法交易不会完全消失，但可以得到压缩。

此次行动扩大了泰国对所谓“灰色资金”的打击范围，涉及网络诈骗、赌博和腐败所得。这些资金可能通过银行账户、现金、黄金和数字资产流转。今年早些时候，泰国央行已经收紧对黄金交易的监管，以提高大额资金流动的可追踪性；相关措施也旨在遏制官员所称可能放大泰铢波动的黄金投机交易。