杰富瑞旗下基金指控Radiant World伪造铁矿石发票，索赔逾5亿美元

杰富瑞金融集团旗下基金LAM Trade Finance Group II LLC于8月下旬在伦敦提起诉讼，指控Radiant World及相关方通过伪造铁矿石发票、债权转让通知、合同和电子邮件等文件，实施欺诈计划，诱使该基金向Radiant World Corporation Pte及关联但法律上独立的Sapphire Minmetals Corporation Ltd.支付大额资金。基金称，其调查发现有关欺诈行为已被隐瞒一段时间。

该案索赔金额超过5亿美元，但法律文件未说明具体计算方式。此前报道显示，该基金对Radiant World的风险敞口不足3亿美元，对Sapphire Minmetals的敞口则小得多。伦敦法官已对Radiant World及其创始人实施全球资产冻结令；该基金还在新加坡申请冻结Radiant World、Sapphire Minmetals及其大股东的资产，相关听证会定于周三举行。

被告包括Radiant World在新加坡的主要运营公司、其香港控股公司、创始人兼大股东Pinkesh Nahar，以及Sapphire Minmetals和其大股东Rakesh Sethi。彭博此前报道称，多家大型大宗商品交易商因担忧Radiant World向银行提供虚假文件融资，已停止与其开展业务。Radiant World此前否认存在不当行为，并称其业务遵循最高商业和法律标准；杰富瑞及Radiant World未立即回应置评请求，Sethi亦未立即发表评论。