新加坡法院冻结Radiant World相关近5亿美元资产

据《马来邮报》援引彭博报道，新加坡法院已冻结与铁矿石贸易商Radiant World及其创始人Pinkesh Nahar有关的最高4.992亿美元资产。根据此前伦敦法院发布的全球资产冻结令，Nahar的每周生活费被限制在4000英镑以内。

Sapphire Minmetals Corporation Ltd及其董事长Rakesh Sethi同样受禁令约束，Sethi的每周生活费也被限制为4000英镑。相关法律行动由Jefferies旗下Point Bonita管理的基金LAM Trade Finance Group II LLC提起，被告包括Radiant World在新加坡的主要运营公司Radiant World Corporation Pte Ltd、香港控股公司Radiant World Holding Ltd，以及Nahar、Sapphire Minmetals和Sethi。

在英国诉讼中，Jefferies指控被告伪造铁矿石发票并实施所谓“欺诈计划”，索赔金额超过5亿美元。新加坡禁令禁止被告转移、处置或减损其在新加坡境内最高4.992亿美元资产的价值，涉及Radiant World在KBC银行、德意志银行、中信银行（国际）新加坡分行、大华银行和瑞穗银行的资金，以及Nahar在野村新加坡和新加坡银行持有的个人资产。禁令仍允许被告合理支付法律费用，并在正常业务过程中处置资产。

彭博此前报道称，因担忧Radiant World向银行提供伪造文件以取得融资，多家大型大宗商品贸易商已停止与其开展交易。Radiant World否认相关指控，并称其业务遵循最高商业及法律标准。新加坡警方目前正在调查该公司，并于此前一个月搜查了其新加坡办公室。Radiant World及Sethi的发言人未立即回应置评请求。