杰富瑞旗下基金指控铁矿石贸易商Radiant World发票欺诈，申请冻结近5亿美元资产

据彭博社援引法院文件报道，铁矿石贸易商Radiant World创始人Pinkesh Nahar受到英国法院全球资产冻结令约束，每周生活开支上限为4000英镑（约5400美元）。与Radiant World关系密切但法律上独立的Sapphire Minmetals Corporation Ltd.及其董事长Rakesh Sethi也被纳入禁令，Sethi同样受到每周4000英镑的生活费限制。

杰富瑞金融集团子公司Point Bonita管理的基金LAM Trade Finance Group II LLC，已针对Radiant World在新加坡的主要运营公司Radiant World Corporation Pte、香港控股公司Radiant World Holding Ltd.、Nahar、Sapphire Minmetals及Sethi采取法律行动。杰富瑞在英国诉讼中指控相关被告伪造铁矿石发票，实施针对该基金的“欺诈性计划”，索赔金额超过5亿美元。

根据杰富瑞在新加坡寻求的冻结令，被告不得转移出新加坡、处置或减损总值最高4.992亿美元的资产。涉及资产包括Radiant World在比利时联合银行、德意志银行、中信银行（国际）新加坡分行、大华银行及瑞穗银行持有的资产，以及Nahar在野村证券新加坡和新加坡银行持有的个人资产。该命令不妨碍合理支付法律费用，也不禁止在正常经营过程中处置资产。

彭博社此前报道，多家大型大宗商品交易商已因担忧Radiant World使用虚假文件向银行融资而停止与其开展业务。Radiant World否认不当行为，并称其经营符合最高商业及法律标准。新加坡警方正在调查该公司，并于此前一个月搜查其新加坡办公室、询问部分员工。Radiant World发言人和Sethi未立即回应置评请求。