越南
警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月18日

泰警破获越南团伙经泰走私冰毒至日本

泰国警方称,一个由越南人主导的贩毒网络利用泰国作为中转站,将藏在罗望子酱罐中的冰毒走私至日本东京,涉案毒品总量超过2公斤。警方已对4名嫌疑人发出逮捕令,并正与日本方面协作追查收货人及资金链。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月17日

越南捣毁3个跨省网络赌球团伙,逮捕25人

越南得乐省警方连续打掉3个跨省网络赌球团伙,逮捕25名涉案人员,涉案交易金额接近2000亿越南盾。该案显示世界杯期间网络赌博活动活跃,涉及多地组织化运作。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月16日

越南商银拟拍卖张美兰关联13项资产追偿巨额损失

越南西贡商业银行正准备拍卖与张美兰相关的13项资产,包括胡志明市核心地段多处房产,以追讨其诈骗案造成的损失。此次处置在多部门监督下进行,但此前多轮资产转让和拍卖已多次受挫,追偿进展仍然艰难。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月16日

越南河内捣毁特大线上色情网中介网络

越南河内警方通报破获一起特大线上色情中介案件,抓获多名核心组织者并立案调查,涉案网络通过多个伪装网站招揽客户、安排线下交易。该案运营时间自2023年初起,主犯非法获利超10亿越南盾,警方仍在继续追查涉案人员和资金流向。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月16日

越南清化省扩大跨国钻石走私案侦查,追加起诉4人

越南清化省警方持续侦办一宗跨国钻石走私案,已追加起诉3家金店负责人及1名PNJ鉴定员。案件涉及香港印度籍头目操控、无证入境、社交软件联络和暗语结算等环节,调查仍在推进。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月15日

越南捣毁跨国网络赌博团伙 涉案交易达数千亿盾

越南警方在世界杯专项打击行动中破获一跨国网络赌博团伙,抓获19人,涉案平台覆盖越南、菲律宾和柬埔寨,累计交易金额达数千亿越南盾。案件暴露出境外服务器、加密货币结算等跨境网络赌博链条,后续调查仍在扩大。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月15日

越南破获跨国走私钻石案,PNJ前高管被捕

越南警方查获一宗涉及约2.8万颗钻石、价值约1100万美元的跨国走私案,越南最大珠宝商富润珠宝(PNJ)旗下鉴定公司前总经理等30余人被捕。案件涉及伪造证书、非法销售印度来源钻石,或对当地珠宝行业合规与企业声誉带来冲击。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月15日

越南警方破获跨国洗钱案,5人涉案超140亿越南盾

越南多乐省警方逮捕5名嫌疑人,指控其参与跨国诈骗团伙洗钱,涉案金额超过140亿越南盾。该团伙据称由在柬埔寨的中国人操控,利用社交网络直播刮奖实施诈骗并转移资金,案件仍在扩大调查。

高危 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月15日

柬埔寨西港发生诱骗上车绑架勒索案

一名女子称6月28日在柬埔寨西港遭陌生人诱骗上车后被绑架拘禁,手机和随身物品被抢走,并被威胁转走约2万美元。受害者表示警方已介入调查,但嫌疑人已逃往越南,案件仍在追查中。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月14日

富国特区加强水运安全整治

越南安江省富国特区在近期致命翻船事故后,已收紧内河与客运水上运输监管,重点排查船舶、港口和运营方的安全合规情况。当地同日披露,7月11日发生的快艇倾覆事故已造成15人遇难。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月13日

越南总理要求彻查富国岛快艇事故

富国岛快艇倾覆造成15名印度游客遇难后,越南总理要求公安部严查事故原因并依法追责。越南多部门已启动善后,印度驻越使馆也公布遇难者名单并设点提供援助。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月13日

越南警方捣毁Telegram卖淫中介团伙

越南警方破获一个通过Telegram私密群跨省组织卖淫的中介团伙,涉案群内招揽约50名女子,单次及陪游收费最高达1.5亿越南盾。案件已对两名嫌疑人立案并提起刑事指控,警方仍在追查其他相关人员。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月13日

越南胡志明一客户疑遭台湾诈骗犯欺骗

越南胡志明相关消息称,一名台湾籍诈骗犯在当地实施诈骗,相关飞机号与地址被曝光并提醒民众警惕。事件涉及跨境诈骗风险,可能影响当地华语社群与交易安全。

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月12日

越南广宁查获中国女子夹藏5.51万元入境案

越南广宁省警方在芒街国际口岸查获一名中国籍女子,涉嫌将5.51万元人民币拆分夹藏入境未申报,已被立案调查并临时拘留。此案显示跨境携带现金存在合规与刑事风险,出入境申报要求需严格遵守。