泰国突查6亿泰铢轮胎企业，中国男子被指借人头代持3家公司
泰国警方9月16日联合内政部门及泰国反洗钱办公室等机构，搜查北榄府一家轮胎生产企业。警方称，37岁中国籍男子“妙”（音译）涉嫌利用泰国员工充当人头股东，通过交叉持股实际控制“凯通利”、AEC和KTL三家公司，相关企业总价值超过6亿泰铢。
据警方调查，该男子名义上在三家公司的持股比例分别为39%、41%和40%，但交叉持股关系显示外籍人士可能实际持有全部股份。警方称，该男子接受询问时承认曾让泰国员工代持公司股份，以规避当地法律。搜查期间，执法人员还发现多份文件，包括一份价值900万泰铢的土地地契。
调查同时延伸至该男子19岁儿子的身份资料。警方怀疑有人使用一名已故泰国儿童的出生证，为其办理泰国身份及相关权益，并计划将部分资产转移给他。警方称，该男子的儿子持有两张不同身份的证件；DNA检测显示，出生证所登记的泰国籍父母并非其生物学父母。其本人表示不清楚相关手续违法，也未参与办理。
警方还称，“妙”曾使用缅甸护照入境，并持有中国和缅甸护照。报道同时提到其受到中国方面案件追查，但对案件性质分别表述为跨国欺诈和腐败，具体情况仍待有关部门进一步确认。此外，其涉嫌伤害一名中国籍女子并抢夺财物的案件已进入泰国最高法院审理阶段，此前一审、二审均判处其有期徒刑2年10个月。
泰国反洗钱办公室表示，如果后续证实相关资产来源于腐败所得，并获得中方正式请求及具体损失资料，可依法查封、扣押涉案资产，并依程序返还；目前报道未显示相关资产已经完成查扣。
