泰国春武里查处外资代持网络，4名俄罗斯人被捕

泰国春武里府警方近日展开针对可疑外籍代持企业的专项打击行动，在全府41个地点搜查后，逮捕了4名俄罗斯国籍嫌疑人。泰国国家警察副总长Samran Nuanma表示，此次行动是全国整治非法代持安排的第四阶段，调查始于春武里府今年4月成立专案组，联合商业发展厅、土地厅、税务厅、移民警察和旅游警察等多个部门开展。警方称，一个俄罗斯团体曾通过在俄罗斯注册的网站，宣传春武里府某住宅开发项目的房屋出售和出租，并将其包装为俄罗斯居民社区。调查发现，春武里府6个住宅项目约775套房屋、总价值超过50亿泰铢，疑似通过495家公司持有，其中435家公司涉及外国股东。警方已锁定33家公司采取法律行动，其中19家涉嫌让泰国名义股东代外国人持股，另外14家被指违反外资持股和土地持有规定。芭堤雅省法院已批准4份逮捕令和41份搜查令，4名嫌疑人均已落网。警方还查扣了公司注册记录、会计文件、电脑、手机及电子数据，以进一步追查泰国境内外相关网络。官方称，本案共涉及54名嫌疑人，包括泰国和外国人；与案件直接相关的资产和土地价值约2.352亿泰铢。另一起重点案件涉及班武县土地，调查人员怀疑泰国人被用作代持人，替一个中国投资集团持有5块共约268莱的土地，价值约3.46亿泰铢。警方还发现一些庞大公司网络，少数个人却挂名为数百家公司的股东：一案中3人关联328家公司，另一案中2人关联172家公司，第三组中3人关联约70家公司。泰国警方表示，泰国欢迎外资和旅游，但投资者必须遵守泰国法律；泰国股东必须是真实商业伙伴，而不是仅用名字帮助规避法律限制。警方同时警告律师事务所、会计事务所和公司注册服务机构，若协助客户规避法律，将面临法律追责。