菲律宾央行要求金融机构配合2027年反洗钱审查

菲律宾中央银行（BSP）要求银行及其他受监管金融机构全面配合菲律宾2027年反洗钱相互评估，包括提供资料、参与相关活动和数据收集，直至评估报告获通过。此次评估将审查菲律宾防范洗钱、恐怖主义融资及大规模杀伤性武器扩散融资的制度建设与执行成效，涵盖对金融行动特别工作组（FATF）40项建议的技术合规情况，以及11个关键领域的实际效果。

菲律宾当局目前正因洪水治理项目涉嫌违规及非法资金流动而受到审视。菲律宾央行行长埃利·雷莫洛纳此前承认，该争议可能影响菲律宾的反洗钱评估地位，当局正努力避免该国重返FATF灰名单。菲律宾于2021年6月被列入灰名单，在整改相关缺陷后于2025年2月退出。

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示，合同、付款凭证、银行对账单及其他交易记录提交迟延或不完整，正妨碍对相关资金的分析和涉嫌犯罪所得的追踪。该机构还将强化资产追回权限列为评估前的优先事项，并认为有必要进一步修订《反洗钱法》。