美国制裁新币担保并冻结逾5200万美元涉案资金

美国特朗普政府宣布制裁中文担保交易平台新币担保（Xinbi Guarantee）及两家关联企业，指控其为跨国网络诈骗活动提供交易和技术支持。美国司法部同时查封了与该平台有关的Telegram频道和加密货币钱包，单日冻结超过5200万美元的潜在洗钱资金。

新币担保在Telegram上运营，用户超过65万。美国财政部称，该平台自约2022年成立以来，通过其市场和相关平台处理了等值超过240亿美元的数字资产及法币交易，主要为东南亚国家的相关交易提供便利。平台被指充当诈骗集团与商户之间的连接节点，协助诈骗中心购买商品和非法服务，并支持金融欺诈等网络犯罪活动。

此次制裁还涉及总部位于新加坡的SafeW Technology Co和位于柬埔寨的Anwen Technology Co。美方指控两家公司提供了支持新币担保运营的应用程序。相关行动由美国司法部跨部门“诈骗中心打击力量”与美国财政部联合实施。

美国政府还表示，已向马达加斯加派出团队，协助取缔13个据称由中国人运营的诈骗园区。中国驻美国大使馆发言人刘畅回应称，中国政府要求海外中国公民遵守当地法律法规，不得从事犯罪活动，并始终对电信诈骗采取零容忍态度，愿与各方共同打击此类犯罪。

报道指出，东南亚网络诈骗产业近年来迅速扩张，相关园区主要分布在柬埔寨、老挝和缅甸等地。美国政府报告称，美国人在2024年至少因东南亚诈骗活动损失100亿美元；美国国会相关调查还认为，柬埔寨和缅甸等地的诈骗中心已形成涉及网络欺诈、人口贩运和洗钱的犯罪生态。英国此前也已对新币担保实施制裁。