美司法部打击Xinbi诈骗市场，限制处置逾5200万美元加密资产

9月9日，美国司法部公告称，司法部诈骗中心打击工作组与美国财政部针对Xinbi Guarantee采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约9.38亿美元。Tether为本次调查提供了主动协助。

司法部指控，Xinbi是一个主要通过Telegram运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站和洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其Telegram频道及两个合计持有约1200万美元加密资产的钱包，并限制处置另外47个相关钱包。

美国财政部海外资产控制办公室同时将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个被指为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭13个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过3200台电子设备，当地逮捕近400人。