美国制裁“新币担保”，柬埔寨Anwen Technology被列入SDN名单
美国财政部9月9日宣布对中文平台“新币担保”（Xinbi Guarantee）实施制裁。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将其指定为“重大跨国犯罪组织”，并把被指支持其核心运营的柬埔寨Anwen Technology Co., Ltd.和新加坡SafeW Technology Co., Ltd.列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN）。
美国财政部称，“新币担保”运营非法网络交易市场，为包括诈骗中心运营者在内的跨国犯罪团伙对接金融、技术等服务商，并提供担保交易服务。该平台自约2022年成立以来，处理的数字资产及法币交易折合金额已超过240亿美元，相关交易主要集中在东南亚国家。
美方称，随着执法调查加强，“新币担保”自2025年6月前后开始将部分商户及洗钱网络转移至SafeW加密通信应用。该平台还推出加密货币支付及数字钱包应用XinbiPay（又称NewPay），由在柬埔寨注册的Anwen Technology开发。美国方面据此将Anwen Technology和SafeW Technology一并列入制裁名单。
美国司法部同日公布相关执法行动，称美国法院已授权查封该平台使用的Telegram频道。执法部门还查封两个用于收款、合计约有1200万美元资金的加密货币钱包，并限制另外47个涉嫌与其网络洗钱活动有关的钱包，累计限制处置超过5200万美元加密货币。
