“新币担保”被曝卷走数十万USDT押金并涉跨境黑产

据“东南亚曝光（吃瓜）群”账号@XPPPP发布的爆料，一名自称Telegram公群老板的人士称，其此前在“新币担保”存放数十万USDT押金，现遭平台卷款并无法维权。

爆料者进一步指称，“新币担保”是一个分工明确的跨境犯罪团伙，长期涉及境外电信诈骗、网络赌博，并通过Newpay支付钱包进行资金流转和洗白。其列出的所谓成员及分工包括：周振超被指为集团负责人；刘文鸿被指主管担保业务；杨思源被指运营Newpay资金收付工具；唐志被指负责亚太线下门店；冉棋材被指曾任Newpay钱包主管并管理担保群组；赵望被指负责担保仲裁；李兴楠被指担任担保部门中层；“雷神”和向前被指参与Newpay运营；苏朝飞被指负责财务、后勤及秘书工作；“小玲”被指负责担保板块后勤。

随附三张图片显示载有刘文鸿、杨思源和周振超姓名及照片的中国护照资料页。图片能够证明相关证件页面被展示，但无法据此确认图片来源、证件真伪、持证人与爆料所述业务的实际关系，也不能独立证实卷款、诈骗、赌博或洗钱等指控。截至原消息发布时，未见司法机关或其他权威来源的调查结论。