网友自曝曼谷虚拟币换汇团伙因中国多地抓捕停工

据网友投稿自述，两名成员于2025年1月从上海前往泰国曼谷，与其共同投资开设一家商超作为掩护，实际从事虚拟币换汇和跨境资金转移，为中国境内客户将资金兑换成虚拟币或美元并转往境外；投稿者承认其接收的资金包括涉嫌贪污和诈骗所得。

投稿称，2026年6月至8月，该团伙位于上海、江苏和广东的三个换汇据点陆续被上海警方查处，20余名核心成员及股东、40余名工作人员被抓，相关抓捕仍在继续。受此影响，其曼谷据点据称已于8月5日发放工资、遣散员工并停止运作。

投稿者还声称，该网络累计转移资金流水已超过220亿元人民币。自2026年2月起，部分与其存在资金往来的币安、OKX及火币账户陆续被封禁；多个使用他人身份实名的账户持有人也遭警方调查。其进一步称，9月以来已有5个借用中国境内朋友身份注册的账户受到限制，其中1名实名人被抓。

随附截图显示，一则标注为币安的通知于2026年9月5日提交，称相关账户近期涉及被标记为高风险的钱包地址，要求用户在30天内确认收到通知，并警告继续与违规地址交易可能导致账户受限或关闭；通知同时显示当时账户状态尚未变化。该截图只能证明存在此类高风险交易提示，不能独立证实投稿所称220亿元资金流水、多人被捕或交易平台配合警方调查等情况，相关说法仍待官方核实。