上海警方捣毁涉近200亿元虚拟货币非法汇兑团伙，19人落网

9月4日，上海警方披露，经过数月侦查，警方捣毁一个利用虚拟货币从事非法汇兑的特大地下钱庄犯罪团伙，涉案金额近200亿元人民币，共抓获19名犯罪嫌疑人。

该团伙主要采用“人民币—虚拟货币—外币”的方式兑换资金：客户将人民币转入境内指定账户，团伙在境内购买等值虚拟货币，再由境外关联人员出售，并将所得外币转入客户指定账户。由于人民币和外币不直接跨境流转，相关交易具有较强隐蔽性。

警方称，团伙成员分别负责对接客户、联系币商、下达转账指令、注册空壳公司、开设银行账户及划转资金，并利用大量交易流水掩盖资金真实用途。案件线索始于今年1月，警方发现有人在社交平台推广“无额度限制、快速到账”的换汇业务，经3个月调查摸清组织架构及资金链路，并从4月起在上海及外地实施抓捕。

目前，5名主要嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法批准逮捕，其余14人已被采取刑事强制措施。上海警方表示，今年以来已侦破数十起利用虚拟货币实施的犯罪案件，抓获嫌疑人70余名，累计涉案金额超过200亿元人民币。

警方提醒，换汇应通过银行等合法金融机构进行。参与私人换汇或地下钱庄业务，不仅资金安全难以保障，还可能卷入洗钱等犯罪活动并承担法律责任。