泰国捣毁虚假税票网络，3人被捕涉案3600万泰铢
泰国经济犯罪警察近日逮捕了3名涉嫌参与虚假税务发票网络的人员。中央调查局表示，该网络通过开具和销售没有真实交易的假税票，导致国家税收损失约3.6亿泰铢。此次行动代号为“Anti Ghost bill”。
据中央调查局局长纳塔萨克中将介绍，该网络已运作约5年，主要客户为加油站运营商和建筑公司。警方在10个目标地点展开突击搜查，动员至少100名警员，地点分布在曼谷、暖武里府、呵叻府、沙没巴干府和猜也蓬府，搜查对象包括开票者、买票用票的公司以及涉案会计事务所。
3名被告分别为61岁的Ratha、50岁的Khanaphot和33岁的Pandecha，均依据中央税务法院签发的逮捕令被捕，罪名为合谋在无权情况下开具税务发票。警方称，Ratha是该网络的销售代理，使用名为“Aor Ratha”的身份，通过仅限熟人和内部人员的线上群组接触潜在客户；一名卧底警员已渗透该网络，并多次购买假发票。
调查显示，发票以Pandecha担任授权董事的一家公司名义开出。客户指定金额后，款项被转入Khanaphot名下银行账户，警方怀疑该账户为代持账户，用于掩盖Ratha身份。涉案人员还通过泰国邮政寄送假发票，并使用第三方姓名作为寄件人信息。
警方称，Ratha向全国多名客户出售假税票，并与Pandecha分赃。Pandecha还被指借助会计事务所抬高公司注册资本至4亿泰铢，并在过去5年中申报年收入3亿至4亿泰铢，以营造公司可信形象。警方表示将扩大调查范围，并对所有相关公司采取法律行动。此次行动中，执法部门共查获200余件物品，包括税票相关文件、进销项税报表、邮寄记录、合同、银行存折、公司印章、电脑和手机等。
