泰国警方捣毁“Style Cycle”网络投资诈骗团伙，抓获17人

泰国警方近日捣毁了一个名为“Style Cycle”的诈骗性投资网络。警方在11个府的19处地点展开协调突击行动，抓获17名被通缉嫌疑人，并查扣总值超过2300万泰铢的资产。

据中央调查局局长纳塔萨克中将介绍，嫌疑人分为三组：3名被指为主谋，负责指挥运作和洗钱；7名负责收款和资金转移；另有7名提供人头账户。被查扣的资产包括手机、存折、电子支付卡、多币种现金、约45铢重的金条、6辆豪车、佛牌、珠宝、名牌手袋和鞋子、名表及钻戒等。

案件起于受害者通过Facebook页面被诱导开设在线商店，随后被拉入名为“Buy-Sell Style Cycle Market”的Line OpenChat群组。由于群内显示超过1000名“成员”，看起来较为可信，受害者进一步被引导通过STYLE CYCLE网站注册网店。诈骗者声称店主需要先增加店铺信用余额，才能提取销售收入，并以所谓“信用充值”和“库存周转任务”为由，诱骗受害者多次转账。

警方表示，受害者共转账25次，金额从数百泰铢到数百万泰铢不等，累计损失超过1475万泰铢，最终无法从系统中提取任何资金。调查还发现，该案资金流复杂，涉及大额现金提取、用于采购并出口柬埔寨的货物，以及购买黄金以掩饰非法资金来源。

警方进一步指出，一名名为Preeyada的女子在达府湄索县经营一家空壳公司，为驻缅甸和柬埔寨的中国诈骗网络洗钱，并收取25%的佣金；另一名仅被称为Cheewan的男子则负责收集现金并转交给该网络中的中国成员，获取5%的佣金。调查还发现，该网络在2025年处理了总额达1.49亿泰铢的交易，并与至少226起网络诈骗案件有关，涉案总损失超过1700万泰铢。

警方称，部分被用作人头账户的泰国人是被Facebook和TikTok上的虚假招聘广告所骗，对方以月薪1.8万至1.9万泰铢招聘管理员或司机。应聘后，他们被要求开设多个银行账户，随后被偷运至柬埔寨波贝，手机和身份证件被没收，并被关押在有钢网围栏和武装人员看守的场所，被迫从事针对泰国受害者的网络诈骗操作，还要反复进行人脸扫描以验证金融交易。

目前，警方已初步以诈骗、冒名诈骗、向计算机系统输入虚假信息、洗钱以及参与秘密犯罪组织等罪名起诉相关嫌疑人，案件及查扣资产已移交科技犯罪打击部门继续依法处理。