泰国苏梅岛破获法国籍主犯跨国投资诈骗案

泰国素叻他尼警方启动“打击外籍代持犯罪网络第七阶段”专项行动，成功捣毁盘踞苏梅岛的跨国欺诈团伙，查出一名法国籍主犯，并追责5名泰国代持人员及两家涉案公司。警方调查称，74岁的法国男子斯特凡长期在泰国经商，以投资大麻农场为幌子，诱骗8名法国同胞出资，诈骗总金额约2700万泰铢，相关投资项目从未落地，受害人全部亏损。为规避泰国外资经商和土地持有法律限制，斯特凡搭建空壳公司，利用多名泰国员工、司机充当名义股东代持60%股份，由其本人实际全资掌控资产与收益。资金流向显示，大量公司资金被转入其个人及儿子账户，企业长期账面亏损，实为掩护非法持地和经营。