Hà Nội truy tố 188 bị can trong vụ Mr Pips lừa đảo, rửa tiền gần 1.560 tỷ đồng

Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm. Trong đó, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Thanh Phong bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội rửa tiền và trốn thuế; một số bị can khác bị truy tố về các hành vi liên quan như rửa tiền hoặc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc với một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ để lập 36 website liên kết MT4, MT5, mạo danh các sàn giao dịch chứng khoán/forex quốc tế. Nhóm này lập công ty ma, thuê văn phòng tại nhiều địa phương, tuyển người để dụ dỗ khách hàng nạp tiền đầu tư rồi chiếm đoạt. Cơ quan công tố xác định Phó Đức Nam là chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với 919 vụ, số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu để hợp pháp hóa tiền phạm tội, Phó Đức Nam đã dùng hơn 560 tỷ đồng mua 32 bất động sản, mua vàng và mua ngoại tệ; Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc liên quan 287 vụ, chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng và sử dụng tiền bất hợp pháp để mua bất động sản, vàng. Vụ án cho thấy quy mô lớn của hành vi lừa đảo đầu tư và rửa tiền, đáng chú ý với nhà đầu tư tại Việt Nam và khu vực.