越南河内起诉“Mr Pips”跨境外汇诈骗案 188人涉案

河内人民检察院周一对 Phó Đức Nam（又名 Mr Pips，32岁）提起公诉，指控其涉嫌诈骗占有财产和洗钱。检方认定，Nam 是一个由188名被告组成的犯罪网络主谋，涉及919起诈骗案件，累计骗取受害者近15.6万亿越盾（约合5,950万美元）。

与 Nam 一同被起诉的还有 Lê Khắc Ngọ（又名 Mr Hunter，36岁）和 Nguyễn Thanh Phong（36岁）。其中，Phong 在案发时系越南公安部网络安全与高科技犯罪预防部门（B05）官员。检方还以洗钱罪起诉了 Nguyễn Hòa Bình（外界熟知为 Shark Bình）、NextTech Group Joint Stock Company 董事长 Phó Đức Thắng、以及另外4名被告；Nguyễn Thị Thủy则同时面临洗钱和逃税指控；Phó Đức Tuấn被指控窝藏犯罪所得资产，其余被告则被控诈骗占有财产。

根据起诉书，Nam 2017年结识土耳其籍人士 Isik Uran 后，双方合谋建立了36个与 MT4、MT5 交易平台相关的网站，主要用于外汇和国际证券交易。检方称，这些平台事先被编程设定，从未接入真实的全球金融市场，投资者实际上是在与平台运营方对赌，客户亏损即成为管理者利润。Nam 还被指示员工诱导受害者开设交易账户、入金并通过平台投资，随后侵吞资金。

检方表示，Nam 还安排设立空壳公司，用于招聘员工、签署 Zoiper 电话服务合同，并开设66个银行账户和支付中介账户，以接收受害者存款。他在河内、胡志明市、岘港以及原平阳省租赁办公场所，招募员工分工运作，形成一套完整的诈骗体系。检方认定，Nam 需为全部919起诈骗案、近15.6万亿越盾损失承担刑责。

为掩饰犯罪所得并转移资产，Nam 还被指通过购买32处房产（共花费3.78万亿越盾）、购买黄金（1.41万亿越盾）、兑换约172万美元以及购入67,744新加坡元等方式洗钱，总额超过5,600亿越盾（约2,140万美元）。检方认为上述交易构成洗钱罪。

关于 Lê Khắc Ngọ，起诉书称其2019年与 Nam 合谋，将该虚假外汇和证券交易平台网络扩展至越南全国。Nam 让他负责20个办公点，专门招募并诱导受害者投资。检方认为，Ngọ 是积极共犯，与 Nam 一起在组织诈骗中扮演主要角色，需就287起诈骗案、近3,400亿越盾损失承担刑责。为掩饰犯罪所得，Ngọ 还被指用1,950亿越盾购买4处房产，并用1,880亿越盾购入143根金条，同样构成洗钱。