马来西亚反贪会就KWAP投资案寻求境外协助取证

马来西亚反贪污委员会（SPRM）表示，正锁定迪拜、新加坡和印尼，准备通过相互法律协助程序（MLA）在KWAP投资调查中获取相关文件。反贪会首席专员Abd Halim Aman指出，相关文件相信存放在海外，目前正与总检察署协调推进MLA程序。

截至目前，反贪会已审阅来自KWAP和财政部（MoF）的文件，正式调查自7月17日展开以来进展顺利，并获得各方配合。调查已录取20名证人的口供，涉及KWAP官员、财政部官员、KWAP投资委员会成员及投资评审小组成员。

Abd Halim表示，反贪会也已致函马来西亚国家银行（BNM），寻求两方面协助：一是通过Egmont Group of Financial Intelligence Units获取线索，以追查印尼两家公司和新加坡一家公司财务状况；二是协助核查现金交易报告（CTR）和可疑交易报告（STR），以厘清相关方的资金状况。由于涉及不同司法管辖区，且需相关国家配合，MLA程序预计耗时较长，后续还包括向海外证人录供。

公开资料显示，KWAP于2023年7月向印尼初创水产科技公司eFishery投资4770万美元。7月16日，首相安华·易卜拉欣称，这笔投资是一起精心策划的骗局，指eFishery管理层操纵财务报表。两天后，KWAP表示正努力追回该笔投资中的1.634亿令吉。