越南捣毁“CANVANEX”虚拟货币诈骗团伙

越南太原省公安厅近日成功侦破代号“326C”的特大网络诈骗案件，捣毁一个以虚假虚拟货币投资平台“CANVANEX”为幌子的非法集资团伙。该团伙通过发行所谓“数字股权”和虚拟货币，骗取全国3000余名投资者资金，涉案金额超过1000亿越盾，约合390万美元。

警方调查显示，自2025年底以来，太原省公安厅网络安全及高科技犯罪防范部门、刑事警察部门陆续发现“CANVANEX”生态系统涉嫌非法集资活动。犯罪团伙以“区块链技术”“终身价值投资”等为宣传噱头，鼓吹投资虚拟货币“CVX”可在365天内获得数十倍甚至上百倍收益，并声称收益可惠及子孙后代，诱骗大量民众投资，其中不少受害者为老年人和退休干部。

为扩大影响力，该团伙在多个地区设立分支机构，并频繁举办大型推介会和投资说明会，仅在太原省就曾组织超过700人参加相关活动。

警方锁定幕后主使为42岁的黎忠孝（Lê Trung Hiếu，1984年出生），其居住于岘港市和庆坊。为掩盖非法集资行为，黎忠孝先后成立4家公司，包括IDEA & STARTUP科技集团股份公司、PGC投资科技股份公司、Green Tech集团股份公司以及区块链教育科技股份公司等，利用合法企业外衣实施诈骗，犯罪集团实际运营总部设在岘港市。

据黎忠孝供述，其因缺乏资金投入所谓“创业科技生态系统”，自行设计了“CANVANEX”投资项目，并开发网站平台“id.canvanex.com”，发行CVX、CVXM、CVXM2、CVXM201和CVXM3等多种所谓“数字货币”，向投资者出售“数字股权”投资套餐。

警方表示，该平台采用典型多层级传销模式运作。推荐投资者加入的“Leader”可获得10%佣金，投资者继续发展下线后，上级人员仍可获得相应比例收益分成。但该公司实际上并无任何商业产品，也未产生经营利润，所谓收益完全依赖新投资者资金。

办案人员指出，“id.canvanex.com”网站上的交易均为内部虚构数据，界面虽仿照国际虚拟货币交易平台设计，但所谓CVX数字资产并不具备实际价值，也未获得越南有关部门批准发行或交易。

今年5月28日，在太原省公安厅统一部署下，多个专案组联合越南公安部业务单位及各地警方同步开展抓捕行动，对该犯罪集团全国多个办公地点实施搜查。在岘港总部，警方发现31名员工正在操作系统，现场查获66套电脑设备（包括CANVANEX平台服务器）、2辆汽车、5份土地使用权证书以及现金140亿越盾，并扣押大量账簿资料和电子证据。

截至案件被侦破时，该犯罪集团已诈骗全国3000余名受害人，非法获利金额高达1000亿越盾。目前，越南太原省公安厅已依法对黎忠孝以“利用计算机网络、电信网络及电子设备实施诈骗侵占财产罪”提起刑事诉讼，并对另外3名涉案人员以“违反多层级营销经营规定罪”立案侦查。警方同时呼吁案件受害人及相关人员主动与太原省公安厅刑事警察部门联系，协助进一步调查。