海防警方捣毁跨国网赌洗钱链，冻结超3000亿越盾
越南海防市公安通报，2026年5月20日，海防市公安局刑事警察机关联合展开行动，检查、搜查并传唤了在河内嘉林Vinhomes Ocean Park小区多处公寓内活动的相关人员。同期，警方传唤了黎忠孝（Lê Trung Hiếu，1997年生，居住河内）及另外15名涉嫌“组织赌博”“赌博”的对象，其中包括中国籍黄利民（Huang Limin/Hoàng Limin，文中亦称黄黎民）。
调查显示，该团伙由中国籍人员在越南境内搭建了一个封闭运转的资金中转体系，依托多名越南公民代名开设银行账户，每个账户按月支付约500万越盾。团伙租用高档公寓作为工作地点，人员分三班倒，24小时不间断接收、分类并转移网络赌博资金，全部通过Telegram等加密群组远程指挥。
据查，黎忠孝负责接收赌博活动产生的资金，并迅速将其兑换为USDT，以掩盖资金非法来源；在上线指挥下，他直接联系Telegram上的27个USDT买卖对接人，大量购入加密货币后转入头目钱包，完成将资金从传统银行体系中转出的环节。进一步侦查中，警方还查明黄海云（Hoàng Hải Vân，1984年生，居住河内）、周德林（Châu Đức Lâm，1989年生，居住岘港）及20余名其他人员，是长期向黎忠孝供给USDT的主要中间人。
其中，黄海云被认定为自由市场上规模极大的USDT交易头目之一，组织了较为专业的交易体系，配有报价、应收账款、付款协调和客户管理人员；其每天使用4至5个电子钱包，交易量约700万至1000万USDT，并定期销毁旧钱包、更换新钱包以规避追踪。警方还发现，该团伙制作了“问答手册”，指导成员在遭遇检查、传唤或调查时如何应对。
基于现有证据，海防市公安局刑事警察机关已对案件以“赌博”“组织赌博”“洗钱”立案侦查，起诉并对28名嫌疑人采取羁押措施，其中9人以洗钱罪被起诉，17人以组织赌博罪被起诉。行动中共查获200余部手机，并冻结36家银行的2003个账户，冻结资金总额超过3000亿越盾。警方表示，案件仍在进一步扩大调查，追查头目、USDT买卖中间人及相关人员，并追缴、扣押和冻结涉案财产。
