清迈查处疑似外资代持网络 涉31家公司29宗土地

泰国警方在清迈府沙拉披县展开针对可疑外资代持网络的调查，一名正在服刑的泰国囚犯的姓名出现在与当地一处住宅区相关的房产和公司记录中，成为总额约6.33亿泰铢案件的重点。警方表示，该男子自2021年11月25日起一直被关押在清迈中央监狱，预计要到2037年2月23日才会获释，但其姓名仍出现在7家公司的股东登记中，并作为另一家在其入狱后注册公司的授权董事，令人质疑企业实际控制人是谁。

这名囚犯在接受调查时称，他在狱中结识的一名熟人曾劝说他投资生意，并索要了他的原始泰国身份证和户籍文件；他表示自己没有获得任何回报，也不知道自己被列为多家公司股东或董事，怀疑个人证件被他人冒用注册公司。警方还讯问了另一名泰国男子，他表示不知道自己被列为股东，也从未见过所谓投资公司的财务报表等证据；该男子承认曾将身份证照片发给一名房产中介，并在土地局签署文件和参与房产交易时，每次收到7000泰铢报酬。

另有一名被列为某公司股东的泰国女性否认认识其他股东和董事。她告诉警方，自己曾把身份证和户籍复印件交给一名前外国雇主，对方当时聘她做女佣，声称这些文件用于办理工资和社保登记；后来公司停止运营，她也与对方失去联系。

此次沙拉披调查属于泰国警方“打击外资代持网络：第五阶段”行动的一部分，共有250多名警察和政府官员执行了18项搜查令。警方称，已审查清迈注册的33144家公司，其中4741家有外国股东，1591家最初呈现可疑代持迹象，进一步筛查后锁定31家公司。其中16家被怀疑以泰国人作为名义股东，另15家涉嫌超出法定外资持股限制并持有土地。相关公司合计持有29宗土地，面积超过20莱（约3.2公顷），估值约6.33亿泰铢。

警方已对22名嫌疑人发出逮捕令，包括2名泰国人和20名外国人，其中外国嫌疑人包括7名缅甸人、3名印度人、1名英国人和9名中国人。警方表示，调查仍在继续，将进一步查明相关网络的建立者、支持者以及实际受益所有人，并扩大调查是否有人借泰国代持人规避外资限制或获取土地。警方同时强调，泰国欢迎合法外资，但代持安排会破坏公平竞争，并可能使身份被冒用者面临刑事和财务责任。