泰国严查外资代持企业,春武里府33家公司遭突击搜查
7月18日,泰国皇家警察总司令诺帕辛·普尔萨瓦特中将与春武里府府尹纳里斯·尼拉迈翁共同主持启动仪式,正式开展针对春武里府外资代持公司网络的围剿行动。此次行动联合特警队、府警察、地方政府、商务厅和土地厅等多部门,目标锁定33家涉嫌利用泰国人作为名义股东的公司及41个可疑地点。当局正对涉及32块土地、总价值约2.35亿泰铢的相关企业展开调查,并执行4份逮捕令及41份搜查令。重点区域包括邦拉蒙县一处住宅项目,疑似与外国人名义持有土地有关。
7月18日,泰国皇家警察总司令诺帕辛·普尔萨瓦特中将与春武里府府尹纳里斯·尼拉迈翁共同主持启动仪式,正式开展针对春武里府外资代持公司网络的围剿行动。此次行动联合特警队、府警察、地方政府、商务厅和土地厅等多部门,目标锁定33家涉嫌利用泰国人作为名义股东的公司及41个可疑地点。当局正对涉及32块土地、总价值约2.35亿泰铢的相关企业展开调查,并执行4份逮捕令及41份搜查令。重点区域包括邦拉蒙县一处住宅项目,疑似与外国人名义持有土地有关。
泰国警方在春武里省展开突击行动,调查33家涉嫌通过泰国人代持掩盖外资控制地产与土地的公司,并逮捕4名俄罗斯嫌疑人。案件涉及32宗土地、约2.35亿泰铢资产,警方称将继续追查资金流向及是否存在跨国网络。
泰国警方称,一个与8家私立医院相关的假出生登记网络涉嫌帮助近1500名儿童骗取泰国国籍,已有37名涉案人员被捕,相关儿童国籍登记已被撤销。案件暴露出医院、地方登记与中介串联的风险,可能引发进一步执法与移民审查。
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