泰国警方打击外资代持地产网络，33家公司被查

泰国警方7月17日在春武里省开展行动，重点调查33家涉嫌利用泰国股东掩盖外资实际控制地产业务、规避外资经营和土地持有限制的公司。此次行动由泰国国家警察总署附属专员 Nopasil Poolsawat 率队实施，警方在全省执行了4份逮捕令和41份搜查令，其中包括芭堤雅附近邦拉蒙地区一个住宅开发项目，相关土地是否存在“代持”问题正在核查中。4名被列入逮捕令的俄罗斯嫌疑人已被拘押。警方同时查扣了公司注册文件、会计记录、电脑、手机及大量电子数据，以便追查资金流并寻找其是否与更广泛的国内外网络有关。

目前展开调查的33家公司，涉及32宗土地，估值约2.35亿泰铢。警方怀疑，部分泰国国民被登记为股东，实际上是替外国受益人持股，从而让相关公司规避外国人持有房产及参与特定业务的限制。该案源自春武里省此前成立的专项工作组，早前已围绕外国地产经纪和疑似名义持股结构展开调查。随后，移民警察、春武里省警察以及负责公司注册、土地、税务和商务的官员联合取证，将调查范围进一步扩大。警方强调，相关公司和个人仍处于调查阶段，法律责任需由司法程序认定。

警方还提到，一处住房项目曾在俄罗斯网站上以“俄罗斯村庄”名义对外宣传出售和出租，促使调查人员进一步核查该项目房屋及底层土地的实际持有和控制情况。根据警方掌握的情况，已有超过495家公司被设立用于持有约775栋独立住宅，分布在5个开发项目中，这些房产合计估值超过50亿泰铢。其中435家公司存在外资股东。调查人员识别出19家公司涉嫌使用代持股东，另有14家公司被指外资持股比例超过法律限制且同时持有土地，这33家公司由此成为当前可能面临法律行动的对象。

警方还在调查两名泰国会计师的角色，他们合计持有186家公司的股份，市值超过2.16亿泰铢，相关公司涉及多个地产开发项目的土地持有。调查将重点核实这些会计师是否以自有资金进行真实投资，还是替外国人代持股份，其资金能力、资本来源及在公司经营中的参与程度都将成为审查内容。

春武里府登记的法人实体数量也引发更大范围的筛查。警方表示，当地共有76,343家注册法人实体，其中28,463家有外资股东，34,264家具有可能与名义持股安排相关的特征。警方称，这些数字显示筛查范围较大，但仍需进一步澄清，因为被认为可疑的实体数量高于有外资股东的实体数量。此次行动属于泰国全国打击涉嫌通过泰国代理股东让外国人经营受限业务或控制土地的持续行动的一部分。警方表示，后续将继续审查财务记录和电子证据，识别泰国及海外的其他参与者、受益人和协助者，并将行动扩展至全国，以维护国家利益、公平竞争和经济安全。