泰国捣毁大型网络赌博洗钱团伙，冻结并查扣超1300万泰铢资产
泰国网络犯罪调查局（CCIB）捣毁了一个大型网络赌博团伙。警方指控该团伙围绕“All Game 248”赌博网站运作，涉嫌接收2026年世界杯赌注，已运营约18个月。
在代号“All Game End Game”的行动中，当局逮捕12名嫌疑人，其中包括一名前地方政客，并查扣价值超过1300万泰铢（约41.8万美元）的资产。调查人员称，该组织建立了高度分层的资金体系，通过名义银行账户、空壳公司、非法支付网关和加密货币兑换来隐匿非法所得。
警方发现，该网络将银行账户分成多层，用于接收赌资、临时存放资金并向受益人转移利润；同时利用非法支付网关服务和空壳公司账户掩盖金融交易。调查还识别出20多个与嫌疑人直接相关的银行账户，以及200多个用于洗钱的额外账户。警方表示，该团伙还招募外国人代持银行账户，以增加资金流向追踪难度。
当局估计，该平台在过去3个月内每月处理超过10亿泰铢交易，注册用户达数千人；其中每月至少有5亿泰铢非法资金被转换为加密货币，以规避金融审查。刑事法院已批准对15名嫌疑人的逮捕令，以及对曼谷、北榄府和达府5处地点的搜查令。突袭行动中还查获约300万泰铢现金、20本银行存折、多台电子设备，以及银行账户中被冻结的逾1000万泰铢，令查扣资产总价值超过1300万泰铢。
