泰国女子涉嫌替中国资金主招募洗钱账户被捕

泰国网络犯罪调查局（CCIB）日前在曼谷开展抓捕行动，抓获31岁泰国籍女子兰瓦拉。警方指控，兰瓦拉在被称为“阿耀”的中国资金主支持下，充当企业“骡子账户”招募代理人。

据警方披露，兰瓦拉通过注册没有实际经营业务的合伙企业，倒卖企业对公银行账户牟利，并招募他人注册企业对公账户。每套账户报价为8万至15万泰铢，随后交由相关中国资金主使用；合作期间，她每月非法获利约10万泰铢。

警方核查发现，经兰瓦拉流出的企业对公账户已确认关联泰国全国至少27起诈骗案件。目前，警方正在追查在逃的“阿耀”及其团伙其他成员，案件仍在进一步侦办中。