泰国破获中资电诈洗钱案 追缴资产超1100万泰铢

7月13日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）召开新闻发布会，通报侦破一起跨国电信诈骗洗钱案件，新增抓获3名中国籍团伙成员，案件涉案资产总价值超过1100万泰铢。

案件源头可追溯至2025年11月19日。一名19岁男生接到诈骗电话，团伙成员冒充政府公职人员，发送伪造公文，并以起诉追责进行恐吓，要求其全程保持视频通话，逼迫其打开家中母亲的保险箱。受害人随后取出金条、黄金首饰、钻石、金饰等贵重财物，按骗子指引分散放置等待收取，直接损失高达680万泰铢。

警方在调取监控、梳理资金流水后摸清犯罪网络。该团伙分工明确：有人负责拨打电话实施恐吓诈骗，有人负责线下收取黄金赃物，司机负责转运贵金属，另有人将黄金变卖兑换现金，再换成USDT虚拟货币洗白，并通过层层拆分掩盖赃款流向。

2025年11月22日，警方在暖武里府抓获第一名收赃的中国籍嫌疑人，追回价值350万泰铢的黄金熔料、车辆和手机等赃物，并查实该团伙累计转移洗白218350枚USDT，折合720多万泰铢。2026年6月16日至17日，执法人员突击搜查巴吞他尼府两处住宅，当场起获380万泰铢现金、100公斤银粒、奔驰S500e豪车及多部涉案手机，扣押财物估值突破1100万泰铢。

此次新增落网的3名中国籍嫌犯主要负责现金兑换数字资产和大额USDT转账洗白。警方表示，相关人员审讯时均否认涉案，但转账记录和监控证据已锁定其犯罪行为。目前该案已有4名核心嫌疑人归案，包括3名中国公民和1名泰国本地人员，均以合谋洗钱罪名移交司法起诉，警方仍在追捕其余在逃人员并追查全部非法所得资产。